上海XX酒店经营管理有限公司
组织架构与管理制度
(全套)
目录
一、组织架构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
二、酒店经营管理公司和成员酒店各部门职能职责„„„„„„„ 3~11
（一）总经理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3
（二）人事行政部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5
（三）市场营销部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7
（四）财务计划部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8
（五）品牌拓展部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9
（六）营运保障部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10
三、酒店管理公司基本运行制度„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12~40 （制度一）公司总经理、酒店执总办公会议和每周例会制度„„„„„„„„„„„„ 12 (制度二)公司总经理、酒店总经理（执总）请假报告制度„„„„„„„„„„„„ 14 （制度三）成员酒店执总及班子成员年度述职考核制度„„„„„„„„„„„„„ 15 （制度四）财务检查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 （制度五）成员酒店财务超预算开支审核报批制度„„„„„„„„„„„„„„„ 18 （制度六）经营情况分析报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19 （制度七）年终工作报告和年度工作计划报告制度„„„„„„„„„„„„„„„ 20 （制度八）优秀服务案例汇编和报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 （制度九）重大突发事件及时报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 22 （制度十）安全生产及管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 24 （制度十一）成员酒店管理委员会制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 （制度十二）管理公司成本费用控制的程序和制度„„„„„„„„„„„„„„„ 30（制度十三）管理公司集团采购控制的程序和制度„„„„„„„„„„„„„„„ 35
组织架构
一、酒店经营管理公司和成员酒店各部门职能职责：
（一）总经理：
职 级： 1 级 ；
直 属 上 司 ：董事长
直属部下: 各成员店总经理、经理；管理公司人力资源部总监、计划财务部总监、市场营销
部总监、品牌拓展部总监、 营运保障部总监
职务概述：
1. 作为酒店的总指挥一职，负责推进酒店效益、服务及安全。
2. 带领各部门负责人团结一致发挥各人所长，争取更高的效率。
职责范围：
1、直接向董事长负责，负责管理公司的日常运营工作。
2、负责推进效益:监管酒店营销部门推进每年管理公司已批的营业收入预算计划，并按其
实际收入与预算对比做分析，于每月十号前告知各成员酒店总经理。
3、控制成本及费用支出获得最高收益利润。监管客房、餐饮、娱乐的营运成本在预算之内，控制员工工资、员工 福利、维修合同、交通费、水电费、通讯费、宴请费等相关费用在预算之内。 以最低的成本及费用得到最高的收益利润。
4、制定每年销售及市场计划，预算，方案，保养维护计划，人员组织架构， 工资预算及固
定资产等报告。
（1） 于每年 10 月份提交下年度的收入预算计划，上报董事长及董事会审 批及讨论。
（2）与人事行政部总监制定及更新人员组织架构，并以实际预算作对比及 分析。
（3） 与后勤保障部总监制定所有保养维护计划及其相关的合同。 5、实现每年的收入预算
总额。按管理公司与董事会批阅的每年度收入预算计划，于每天推进及跟踪 其结果，每月结束前追赶其完成的百分比率及收益。
6、与顾客保持良好的关系。与每一个客户建立良好的关系。
7、主持每天营运部门会议及每月盈亏报告会议等。
（1）主持每天与各部门总监的营运会议，讨论收入、成本、费用及营运发 生的问题，给
予正确指令于当天解决。
（2）主持每月与各部门总监的收入与支出的盈亏会议，表扬优秀的部门。
（3） 按实际收入、成本、费用与 预算分析及跟进结果。
8、维持与董事会之间的合作关系。与董事会保持良好的合作关系，解决困难及保障管理公
司与董事会的利益。
9、维持高水平的服务及安全性。
（1）监管及与人事行政部总监制定各成员店及各部门的培训课程并抽查其服务水平，是否
保持在星级的水平。
（2）监管及与后勤保障部总监制定各安全制度（包括：公共区、后台、服务区、电梯、机
电设备、客房、消防、走火通道、厨房等），落实到各成员 酒店并定时安排防火演习及灭火器使用实习培训课程。
10、竖立领导者的形象及与不同阶级的员工作交流。总经理是代表酒店管理公司及董事会， 必需在员工及客人面前树立良 好形象及标准。
11、制定内部管理政策与程序及员工手册等。
（1）监管及与各部门总监制定其部门的营运政策与程序。
（2）监管及与人力资源部总监制定适合各成员酒店使用的员工手册及管理制度、工作流程、
奖罚制度。
12、观察本地市场状况和竞争对手。
（1）监管及与市场营销部总监做本地市场的销售分析， 并于每月以报表形式报与各部门及
各成员酒店。
（2）把竞争对手分析及其策略做比较。
13、保持与当地各政府部门的关系。
（1）与当地的各政府部门保持良好关系，维护公司的利益。
（2）保持所有营业执照及相关文件按时更换。
（3）监管财务部门，每年按时更换营业执照及相关文件，保证各成员酒 店的经营。
14、开拓新市场及开发合作性酒店。
（1）对本地市场及外地市场进行可投资可行性分析， 开拓及投资新酒店。
（2）与外界有独立投资或合作投资的投资者进行合作，以管理公司的形 式外派参与或进行 管理。
（3）对现已经营的其他品牌酒店进行接洽及分析，以管理公司形式拓展 业务外派进行管理。
15、提升品牌、维护品牌、开发品牌。维护好酒店管理公司品牌形象，建立和提升市场知名度，开发未来 管理公司旗下多个品牌。
（二） 人事行政部总监：
职 级：2 级
直 属 上 司 ：总经理
直属部下：管理公司及各成员酒店；质检中心、招聘培训中心、劳资中心，以及工会等。 需协调之岗位：管理公司各部门
职务概述：作为管理公司的行政部门负责人，负责协助总经理执行管 理合同内容条 款与精
神，并具体分管公司的质检中心、招聘培训中心、劳资中心，以及工会等。 于公司日常营运中，须以开源节流之精神，为公司争取最高的经济效益，并须尽力协助总经理完成公司的当年人事指标；同时，协助总经理为公司建立 最佳的形象。
工作宗旨：高效服务，廉洁奉公，坚持原则，不徇私情，不谋 私利，以严谨的工作作风和较高的工作效为成员酒店各部门服务。
职责范围：
1、直接向总经理负责，负责人事行政部的日常管理工作。
2、个人操作
（1） 友善探访各相关政府单位、住客及听取意见。
（2） 协助总经理处理外联事物。
（3） 协助处理及安排政府人员巡视酒店。
（4） 在总经理缺席情况下，代替工作
（5） 轮流当值，参与公司行政值班
（6） 计划与组织方面：
Ａ：协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。
Ｂ：协助总经理制定与执行每年的业务计划及其行动计划。
Ｃ：协助总经理组织其所分管部门的架构编制与管理队伍。
（7） 公关方面：
Ａ： 协助总经理建立与当地政府有关部门的良好关系。
Ｂ：协助总经理维持与同业、客户及传媒的良好关系。
Ｃ： 协助总经理主持重点的业务拓展工作。
（８） 其它方面：
Ａ： 协助总经理推行其管理模式及管理作风。
Ｂ： 服从及执行总经理在上述职务及职责范围各条款以外之任务指令。
3、 管理督导：
（1） 协助总经理执行管理公司向酒店所布施的政策及规章制度。
（2） 协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。
（3） 协助总经理指挥与监督其所分管的部门之营运与管理。
（4） 拥有所分管的部门之营运管理、指挥权力及其管理人员工作表现的评 估权力。
（5） 建立完善“管理人员梯队候补系统”。
（6） 督导管理直属员工的日常工作内容及流程在本部门的规定以内。
（7） 保证直属部下的正常出勤。
（8） 检查督导直属员工的仪容仪表、礼仪礼貌达到规定标准，并进行定期 或不定期的检
查。
（9） 对成员酒店：
Ａ： 协助总经理监察酒店廉洁作风及检查监察制度的执行。
Ｂ：监控其所分管之部门的费用支出，确保支出能按预算与有关计划的适 当地执行。 Ｃ：审批其所分管部门的任何采购物料申请单和人力申请单。
Ｄ：协助总经理处理有关政府部门官员前来检查的有关事宜。
（10） 出席员工生日聚会与员工聚会及员工活动。
（11） 经常用膳於员工食堂，积极与员工交谈及听取意见。
4、人事培训
（1） 协助总经理辅导其所分管部门的主管。
（2） 协助总经理提高其所分管部门的员工士气及改善员工的工作方法。
（3） 协助总经理维持其所分管部门的员工纪律事宜。
（4） 协助总经理面试与选聘其所分管部门的管理人员。
（5） 协助总经理培训其所分管部门的管理队伍。
（6） 督导所管理部门的培训计划，并保证必要的培训有效、准时的完成。
（7） 按时制定各成员酒店的培训计划，定时定期给成员酒店进行培训。
（8） 建立人事档案，对成员酒店试行统一招聘，统一任免。
（9） 完善员工会制度。
5、跨部门及分部门协调
（1） 与政府有关部门保持良好的关系及有效的沟通，能够及时得知政策、 法规的变化通
知。
（2） 与各部门总监、经理建立良好的工作关系，保证有效的沟通。
（3） 保证所管辖各分支的沟通顺畅、合作密切。
6、汇报及会议
汇报：
（1） 按照要求，准时汇总各部门及成员酒店完成工作报告交于上级 领导。
（2） 及时发现工作中遇到的各类问题、及时准确汇报给直接上级， 确保工作准确、高效
的完成。
（3） 协助总经理制定酒店营运上所有所需的统计分析报告及制定各项制度。
会议：
（1） 记录每次会议议程，并建立会议档案。
（2） 总经理无法参加会议是带主持会议，并通报总经理。
（3） 监督及收集各成员酒店的会议情况和内容。
（4） 提醒总经理会议议题和实施时间。
（三）、市场营销部总监
职 级：2
级 直 属 上 司 ：总经理
直属部下：公司及成员酒店营销部
需协调之岗位：酒店各部门
职务概述： 作为管理公司的市场营销部门负责人，负责协助总经理执行管理合同内 容条款
与精神，并具体分管个成员酒店的营运部门：营销部。于酒店日常营 运中，须以开源 节流之精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力协助总 经理完成酒店的当年经营 毛利预算指标；同时，协助总经理为酒店建立最佳的形象。予以客人提供优质、高效服 务。 廉洁奉公，坚持原则，不徇私情， 不谋私利，以严谨的工作作风和较高的工作效 为酒店各部门服务。
职责范围：
1、直接向总经理负责，负责市场营销部的日常管理工作。
2、个人操作：
(1) 友善探访各相关政府单位、客户及听取意见。
(2) 协助总经理处理投诉事件。
(3) 确定履行客人的要求之承诺，并尽力满足各种客人的合理要求。
(4) 协助处理及安排政府人员巡视酒店。
(5) 公关方面：
A: 协助总经理建立与当地政府有关部门的良好关系。
B: 协助总经理维持与同业、客户及传媒的良好关系。
C:协助总经理不断构思创新的经营特色。
3、管理督导
(1) 协助总经理争取酒店各营业点达到最高的经济效益。
(2) 协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。
(3) 拥有所分管的部门之营运管理、指挥权力及其管理人员工作表现的评 估权力。
(4) 督导管理直属员工的日常工作内容及流程在本部门的规定以内。
(5) 保证直属部下的正常出勤
(6) 检查督导直属员工的仪容仪表、礼仪礼貌达到规定标准，并进行定期 或不定期的检查。
4、积极培养、主导各成员酒店客户经理，加强相关业务知识，及时帮助客 户经理处理难题。
5、努力帮助各成员酒店各级客户经理超额完成每月的销售指标。
6、针对同行业的竞争情况，制定相应的促销计划及实施方案。并及时反馈总经理同行业竞 争的各项销售信息。
7、市场开拓、制定营销策略和发展客户计划。
8、做好公司网络维护工作。
9、统一建立健全公司及成员酒店的客户档案，积极维护，提升公司品牌。
（四） 财务计划部总监：
职 级：2 级
直 属 上 司 ：总经理
直属部下：管理公司及各成员酒店财务部
需协调之岗位：管理公司各部门
职务概述：作为管理公司的财务部门负责人，负责协助总经理执行管理合同 内容条款与精 神，并具体分管个成员酒店的营运部门：财务部。于酒店日常 营运中，须以开源节流之 精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力协助 总经理完成酒店的当年经营毛利预算 指标；同时，协助总经理为酒店建立最 佳的形象。高效服务。 廉洁奉公，坚持原则， 不徇私情，不谋私利，以严 谨的工作作风和较高的工作效为酒店各部门服务。 职责范围：
1、直接向总经理负责，负责财务计划部的日常管理工作。
2、根据国家财务制度和财经法规，结合实际情况，制定管理公司及各成员 、 酒店财务管 理办法。
3、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。
4、负责编制管理公司及各成员酒店财务计划和费用预算，有效地筹划和运 用酒店资金。
5、公司及成员酒店各项资金的收取与支出管理。
6、财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作。
7、管理酒店各种票据和帐目，杜绝资金流失。
8、财务人员的业务培训和考核监督工作。
9、向公司领导及政府职能部门作出财务报表。
10、负责各成员酒店收银工作，做好收银员的管理。
11、配合总经理制定财务制度及报销制度。
12、做好公司及成员酒店月、季度、年审核工作。
13、统计和出具各项成本及支出数据。
14、做好应收应付款的结款工作。
15、财务责任
（1）审阅其所分管的部门值班记事簿、每日财务收入和成本分析表。
（2）协助各成员酒店处理客人付款方法所引起的问题。
（3）协助各成员酒店处理挂帐超额而无法付款的客人。
（4）协助各成员酒店处理逃帐事件。
制订每年的各成员酒店的每年经营预算，并保证其执行的有效性。
（五）品牌拓展部总监
职 级：2
级 直 属 上 司 ：总经理
直属部下：各成员酒店行政总厨、厨师长。管理公司新产品、新菜系及新原 材 料 开 发 组 、
6T 管 理 组 、 食 品 安 全 卫 生 及 成 本 毛 利 控 制 组 。
需协调之岗位：酒店管理公司各部门
职务概述：作为管理公司的总厨部门负责人，负责协助总经理执行管理合同 内容条款与精 神，并具体分管个成员酒店的营运部门：厨房出品部。于酒店 日常营运中，须以开源节
流之精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力 协助总经理完成酒店的当年经营毛利 预算指标；同时，协助总经理为酒店建 立最佳的形象。予以客人提供优质、优良的产品。 廉洁奉公，坚持原则， 不徇私情， 不谋私利， 以严谨的工作作风和较高的工作效为酒 店各部门服务。
职责范围：
1、直接向总经理负责，负责产品开发部的日常管理工作。
2、有针对性的组织各成员酒店厨师学习外单位的技术和经验。
3、控制各成员酒店食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓 好成本核算节约 控制能耗，减少损耗，提高酒店的经济效益。加强食品原料 及物品的管理。降低费用， 增加盈利。
4、制定烹饪技术培训计划和考核制度。定期与厨师长研究新菜点，推出新菜谱，让顾客满 意完成应季菜品的更新。
5、在各成员酒店推广饮食销售，根据市场情况和不同时期的需要，制定促 销计划， 如有 特色的食品节， 时令菜式及饮品等。 满足不同层次的消费需求。
6、、为各成员酒店开发定期新品种、新菜肴发掘新的原材料。
7、监督，检查及完善各成员酒店的 6T 管理工作。
8、根据每个员工的业务能力、技术专长，合理安排工作。根据工作需要有 权调动他们的工 作。
9、对酒店的食品供应和食品质量安全负有重要的责任。
10、抓好落实各成员酒店的食品卫生安全工作。
11、定期检查监督各成员酒店的台账登记工作。
12、维护各成员酒店的厨房设备、物资、工具。必须正确使用和科学管理；
（六）营运保障部总监
职 级：2 级
直属上司 ：总经理
直属部下：管理公司及各成员酒店；餐饮部、客房部、娱乐部、保安部、康乐部
需协调之岗位：管理公司各部门
职务概述： 作为管理公司的运营部门负责人，负责协助总经理执行管理合同内容条 款与精 神，并具体分管个成员酒店的营运部门：餐饮部、保安部、房务部、 娱乐部、康乐部五 个部门。于酒店日常营运中，须以开源节流之精神，为酒 店争取最高的经济效益， 并
须尽力协助总经理完成酒店的当年经营毛利预算 指标；同时，协助总经理为酒店建立 最佳的形象。予以客人提供优质、高效 服务。 廉洁奉公，坚持原则，不徇私情，不谋 私利，以严谨的工作作风和 较高的工作效为酒店各部门服务。 职责范围：
1、直接向总经理负责，负责营运保障部的日常管理工作。
2、制定本部门的工作计划，主持建立和完善所属各岗位的规章制度及工作 程序与标准，并 组织落实。
3、制定服务标准和操作规程。检查和督导管理人员的工作和各成员酒店的 服务质量、服务 规程、出品部门的食品（饮品）质量及各项规章制度的执行 情况，发现问题及时纠正和 处理。
4、计划与组织方面 - 协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。 - 协助总经理制 定与执行每年的业务计划及其行动计划。 - 协助总经理组织其所分管部门的架构编制与 管理队伍。 5、管理督导 ：
（1） 协助总经理争取酒店各营业点达到最高的经济效益。 （2） 协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。
（3） 拥有所分管的部门之营运管理、指挥权力及其管理人员工作表现的评 估权力。 6、有针对性的组织服务人员学习外单位的技术和经验。 7、负责下属部门负责人的任命并对其管理工作进行日常督导。 8、主持部门例会，完成上传下达工作。
9、做好各成员酒店、各班组的内部协调及其他相关部门的沟通合作。 10、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。 11、组织落实所管辖部门的员工培训，提高员工素质。 12、完成总经理指派的其他工作。
13、对本部门的管理、服务和营销工作负全部责任。
14、计划与组织方面 - 协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。 15、跨部门及分部门协调
（1） 与政府有关部门保持良好的关系及有效的沟通，能够及时得知政 策、法规的变化通 知。
（2） 与各部门总监、经理建立良好的工作关系，保证有效的沟通。
（3） 保证所管辖各分支的沟通顺畅、合作密切。
三、酒店管理公司基本运行制度
（制度一）
公司总经理、酒店执总办公会议和每周例会制度
意义： 管理公司总经理周例会和酒店周例会是管理公司和成员酒店的基本运营制度之一，
公司总经理周例会是实施总经理负责制下的分工协作管理的重要手段，也是对 酒店和 管理公司负责、对董事会负责的一种表现形式。酒店例会则是酒店管理层实 施对酒店 日常事务管理，及时反映和解决经营中存在的问题，总结优质服务案例， 锻炼和培养 管理人员的重要过程。公司总经理周例会，由公司总经理主持；成员酒店周例会，由 酒店总经理主持。 I、会议制度
（1）公司总经理办公会议和酒店经理例会应保证每周各召开一次，全年的会议次数各不得
少于 45 场次。
（2）会议的组织工作由公司总办（或酒店总办）实施。会议的主持和总结由总经理（执总） 负责；没有充足的理由或原因，总经理（执总）不应随便减少会议的次数或 缺席。 II、与会人员
（1）公司总经理办公会 由公司总经理、副总经理、各成员酒店执总及执总助理、公司各部 总监和成员酒 店餐饮总监、行政总厨、房务总监以及相关部门经理参加。
（2）成员酒店经理例会 酒店执总及酒店各部门经理参加。公司总经理及相关高管视会议情 况参与会议。 III、会议内容
（A）管理公司总经理办公会
1．各酒店经营管理决策和方针的制定与调整； 2．年度、季度、月度经营预算的制定与调整；
3．年度、季度、月度完成经营预算和管理指标的评估和审议； 4．重要管理政策的制定和调整；
5．由各酒店执总汇报酒店月度、季度、年度经营管理工作开展情况； 6．营销决策和价格调整；
7．在公司权限内对各酒店相关管理人员的聘任、升任、轮岗和换岗等提出指导性意见；
8．财务政策的执行和调整； 9．工程或项目的维修和装修报告；
10． 11． 12． 13． 大额物资采购； 向管理公司董事会报告事项； 适时对酒店执总及其经营管理团队进行静态和动态的工作绩效评估和认定； 其他事项。 （B）酒店经理例会
1．大堂副理每周动态报告； 2．营销情况每周分析报告； 3．保安每周动态报告； 4．餐饮经营每周报告；
5．其他业务部门前厅、客房、工程、质检、培训月度情况分析报告； 6．员工福利及相关事项； 7．客人投诉的处理与分析； 8．酒店开源节流及成本控制分析； 9．其他事项报告。 IV、会议记录文书制度
（A）总经理（执总）应落实有关部门，做好办公会议和经理例会的记录，并在会后形 成会议纪要，总经理（执总）应认真审阅会议纪要并签发，必要时应上报管理公 司董事会和
印发公司及酒店各部门。会议记录及纪要应整理归档妥善保存。
（B）总经理办公会议及经理例会制度、会议记录文书制度的建立及执行情况，将是对 总
经理、执总工作成效进行考核的内容之一。
(制度二)
公司总经理、酒店总经理（执总）请假报告制度
为更好地了解酒店高层管理人员的工作情况，以便使董事会和管理公司、酒店之间的信息沟通和工作运行能够及时、有效地进行传达和开展，现将公司总经理、成员酒店总经理（执
总）因公因私离店请假的报告程序及授权制度规定如下：
一、成员酒店执总离店请假的报告程序
（一）各成员酒店执总因公（或因私）需要请假离店两天以上（含两天） ，须将具体时间 和
工作进行安排，填写《请假申请表》 ，并附上离店原因、去向、拟离/返店时间 及离 店期间授权管理者情况（总经理或执总签署） ，传真至管理公司人力资源部备 案。 （二）公司人力资源部接收传真后，报请管理公司总经理审批。批复意见由人力资源部 通 知相关酒店执总本人（或总办） 。传真件由人力资源部进行存档，并报董事会备案。 二、成员酒店执总离店的授权制度
（一）管理公司总经理审批同意后，酒店执总可根据休假时间安排工作交接，并签署授权
书（一式两份）分别上报至董事会和管理公司，授权书应写明离店的时间、原 因，并 注明在休假期间酒店一切事务及日常工作由何人全权负责。 （二）如因公出国考察、访问，应专项报管理公司批准。
三、公司总经理暂离公司的报告程序 公司总经理因公（或因私）需离开公司两天以上（含 两天） ，须提前向公司董事 长递交书面的请假条，并说明具体原因。同时将具体时间
和工作进行安排，并附上 暂离期间的授权情况，经公司董事长批准后方可离开。
（制度三）
成员酒店执总及班子成员年度述职考核制度
一、考核原则：
客观公正、民主公开、注重实效。旨在长期、稳定、统一和规范地推行酒店高层管理者 的人事考核制度。 二、考核人员范围：
总经理（或执总）、 各部门总监、 副总经理（总经理助理或驻店经理） 三、考核内容：
品德及行政运行能力量化考核，经营业绩量化考核，培训及推荐后备管理人员量化考核， 企业文化建设量化考核，管理公司综合评价等。 四、考核方式：
填写“高层管理人员述职报告书”、“业主公司意见反馈表”、“高层管理人员品德能力考 核指标体系量化表” 、“酒店经营业绩考核表” 、 “高层管理人员民意测评表” 、 “培
训及推荐后备管理人员量化考核表”、“企业文化建设量化考核表”、“客户及员工满意度 测评及反馈意见表”等，经管理公司考核组进行定性和定量分析，得出对被考核者的总 分数，并确定考核等级及使用建议。 五、考核类型：
（一）年终考核：于每年 12 月初进行，主要侧重于品德、能力的考核，同时对年度财 务 预算指标的完成情况进行确定，以预测任职期满时的经营能力，并提出工作要求。 （二）任职期间考核：根据项目的经营管理需要，对成员酒店的高层管理人员的专题性 考 核，从而决定是否提前解聘。
（三）任职期满考核：是对外派人员全面综合性的考核，从而确定被考核者任职期满后 是 否续聘或解聘。 六、结果反馈：
（一）考核组在综合汇总考核结果的基础上写出考核报告，并将情况向管理公司总经理 汇 报，经总经理批准后，同被考核者进行意见反馈，肯定成绩，指出不足，提出 要求， 由被考核者拟定方案。
（二）召开中层以上管理人员会议，由考核组向酒店提出要求和希望，最后由被考核者 公
布整改措施方案。
（三）考核组向管理公司总经理提交考核报告，汇报考核情况，同时提出对被考核人员 的 使用意见供领导参考。
（四）考核结果原则上不公开，由管理公司人力资源部保管，考核鉴定表存入个人档案，
并报公司董事会备案。
财务检查制度
管理公司每年定期或不定期对成员酒店的财务制度实施财务检查和稽核。程序如下： （一）管理公司每年对成员酒店的财务检查分为年度财务检查或临时财务制度稽核； （二）管理公司对成员酒店的年度财务检查一年一次；
（三）管理公司对成员酒店的临时财务稽核将根据管理公司下发的财务稽核通知执行； （四）管理公司下发年度财务检查或临时财务稽核通知； （五）各成员酒店先对本店财务制度执行情况进行自查；
（六）管理公司对各酒店财务制度执行情况进行检查，并公布检查情况及存在问题； （七）各成员酒店对财务制度执行存在的问题进行整改； （八）财务制度检查总结。
成员酒店财务超预算开支审核报批制度
按照管理公司预算管理规定， 成员酒店发生超出预算 3000 元以上的支出项目和预算 外支出项目时，须预先向管理公司申请指标或指令。已审批过的预算月限额不能突破， 预算中二级科目之间不能拆借、串项。为规范此项工作，特制定以下申报程序：
一、酒店申报要求 ：
（一）酒店如实填写超支审批表；
（二）经酒店财务经理、执总批准后报管理公司审批；
（三）如三天内得不到管理公司的答复则应打电话予以确认管理公司财务部是否收到了 超支申请。
二、超支申请内容要求 ：
（一）注明超预算项目内容、收款单位、属预算内或预算外超支；
（二）属于跨月超支的项目申请，须列明上月该项目预算金额、实际支出、余额； （三）列出该月预算项目的预算金额、拟支出金额、余额；
（四）预算外超支申请，须同时附上立项审批报告及酒店执总签字，如：预算外工程改 变， 须附上工程造价明细表； （五）按规定格式填写超支审批表。 三、管理公司审批超支申请的程序
（一）公司财务采购部接到超支申请，由财务会计复核申请内容是否属实。写出意见报 部 门总监审查后，总经理批准；
（二）公司总经理批准后由财务采购部将审批结果发送回申请酒店； （三）电话确认酒店收到超支审批结果；
（四）公司接到各酒店的超支申请后，应在三天内给酒店回复审批结果，确保酒店经营 的
正常运转。
经营情况分析报告制度
一、意义 本制度是为了促进各成员酒店加强对经营过程的关注和分析，同时也是管理公司支持和服务酒店、指导酒店经营、开展集团化营销的重要依据。
二、要求 （一）成员酒店应对每月酒店经营状况及时进行分析和总结，并编制运营月报于次月 10 日前上报至管理公司。 （二）月报的编制应达到以下各项要求： 1．结构严谨，要有充足、全面的经营数据，同时要对经营数据进行详尽分析； 2．对当月影响营业的各种因素进行具体分析； 3．对当月发生的重大事项进行详细描述和分析； 4．注重从服务事例中发掘闪光点，形成案例小结； 5．对酒店的经营管理举措进行详细介绍。 （三）为确保月度经营情况分析报告制定的真实性和准确性，要求各成员酒店制定完备、 详尽的经营情况日报及周报的表格和上报制度。 三、通报 管理公司将对酒店的经营情况进行分析，并在管理公司每月《经营月报表》中予以 表述，让系统内成员酒店能从中得到学习和借鉴。 四、考核 酒店月度经营情况分析报告制度的建立及执行情况将是对酒店执总工作成效进行考 核的内容之一。
年终工作报告和年度工作计划报告制度
一、意义 建立酒店年终工作报告和年度工作计划报告制度，是酒店管理层对酒店的经营情
况 进行阶段总结、分析，寻找经营管理和服务过程中的亮点和不足，并对下一年度工 作进行计划安排的重要形式。年终工作报告和年度工作计划也是向公司董事会综 合汇 报工作、寻求支持的重要途经，更是实现与管理公司互动交流的重要渠道。 二、年终总结和年度工作计划要求
（一）年终总结和年度工作计划工作由各成员酒店执总亲自抓；
（二）酒店须在每个会计年度终了的 10 个工作日内完成对上年度的经营管理工作总 结， 并对下一年度的工作进行计划；
（三）总结和计划应形成书面材料，做到内容详实，数字准确，条理清晰，结构严谨； （四）总结和计划应在每年的一月底前上报管理公司；
（五）各成员酒店执总每年都应主持召开年度工作大会，向员工传达总结及计划精神； （六）酒店年终工作报告和年度工作计划报告制度的建立及执行情况将是对酒店执总 工作成效进行考核的内容之一。
（制度八）
优秀服务案例汇编和报告制度
一、意义
（一）本制度的制订旨在通过各成员酒店员工在实际工作中二线部门服务于一线，一线部 门服务于顾客的优秀事迹汇编来激发酒店员工的工作积极性、主动性。
（二）有效地全面提高服务质量管理，提升酒店集团的品牌理念，促进集团化的建设步伐。
（三）使员工产生工作成就感及对其在成员酒店尽职尽责工作的肯定。
（四）更好地起到品牌质量和优秀服务的宣传作用，同时也为各成员酒店之间搭建互相借鉴沟通、学习进步的平台，达到集团化整体服务水平的提高。
二、案例汇编要求
（一）各一线部门在日常的实际工作中，收集员工对客服务的优秀服务事迹，二线部门收集 员工服务于一线部门的优秀工作事迹，进行材料的撰写。
（二））总办（或人事培训部）定期（分月度或季度）收集各业务部门和职能部门的事迹材
料进行整理，甄选出优秀及典型的案例汇编成册报各成员酒店执总审阅通过。
三、材料报告要求
（一）各酒店每季度的最后一个月底将汇编的案例上报管理公司，管理公司将其中的突 出 案例纳入集团培训内容之中，有针对性地借鉴授课；
（二）管理公司将优秀服务案例纳入集团定期出版的刊物中，在各成员酒店进行宣传、推广；
（三）管理公司将视服务案例的汇编总量情况，决定编辑服务案例单行本，并在系统内酒店 进行推广；
（四）服务案例汇编和报告制度的执行情况，将作为管理公司考察各成员酒店执总工作业绩
的一项指标。
（制度九）
重大突发事件及时报告制度
为了加强管理公司对于各成员酒店重大突发事件的处理能力，最大限度地维护顾客 与酒店的利益，管理公司制订以下规定：
一、重大突发事件的概念 酒店的重大突发事件一般是指对于酒店的正常运营与顾客的人身、 财产安全构成重 大威胁的人为或自然发生的且酒店事先无法预知、人力不可抗拒的恶性 事件。这些 事包括：政治性破坏事件，如爆炸、反政府活动等；自然事件，如台风、火 灾、水 灾、地震等；其他事件，如集体中毒、楼体坍塌、大面积与长时间的停水断电等。
二、酒店对于重大突发事件向管理公司的报告程序
（一）对于上述重大突发事件，酒店应全力保护顾客、员工的人身安全与财产安全，同 时
应尽量避免同犯罪分子发生直接冲突或处理须由专业人员处理的问题。酒店执 总（执 总因故不在店内时，店内最高负责人）接到上述事件发生的报告后，应在 最短的时间 内做出初步判断，视事件的严重程度，第一，要求有关部门（如保安 部）采取必要的 措施（如保护现场、疏散顾客） ；第二，向有关部门报警（如公安 局、消防局、急救 中心等） ；第三，报告管理公司。
（二）各成员酒店执总报告管理公司的具体办法是，在上述事件发生后，以最快的方式 （如
电话）向管理公司总经理办公室报告，报告的内容应包括是谁、是何事件， 在何处、 在何时发生，严重程度及该事件已报何人、何部门等情况。酒店执总认 为事态极为严 重时，也可直接向管理公司负责人报告。
（三）酒店在重大突发事件得到基本控制后的 12 小时之内，将事件发生、处理过程报告管
理公司。事件处理后，酒店应及时将处理结果、今后的相应防范措施与有关政 府机构 的权威结论以书面形式一并上报管理公司。
三、管理公司对各成员酒店重大突发事件的处理程序
（一）管理公司总经理办公室（以下简称“总办” ）主任在接到所属酒店的重大突发事件 的报告后，应立即上报公司总经理，同时要求酒店将事件的进展情况同步（如每 3 0 分 钟、每 1 小时、每 4 小时等）报告公司，必要时，要对每次通话进行电话录音。 同 时，通知管理公司有关部门负责人做好应急准备；
（二）公司总经理根据总办主任的报告情况，决定是否开通公司总经理与酒店执总之间 的
临时专线电话，决定所应采取的对应措施，决定是否向公司董事会报告。
（三）对于各成员酒店发生的具体典型意义的重大突发事件的处理过程与结果，公司总、经
理可责成公司有关部门赴酒店实地考察，撰写专题调研报告，供系统内其他酒 店参考。
（制度十）
安全生产及管理制度
为促进成员酒店加强对安全生产工作的重视和管理，展现成员酒店“人本关怀”理 念，使成员酒店真正达到对客人负责、对董事会负责、对员工负责的目的，特制订本制度。
一、酒店安全生产的概念 酒店安全生产是指酒店正常运营中的顾客安全、员工安全、设备
设施和营业场所安 全，以及消防和治安安全等。
（一）顾客安全是指为保护顾客人身和财物安全而进行的工作。
（二）员工安全主要是指员工的人身安全，包括施工安全、工作程序安全―――如高空清 洁保养安全、安全使用设备设施、不使用污染性能源、厨房安全操作等。
（三）设备设施安全是指酒店的强、弱电安全及主要运行设备的安全，包括设备的防火、 防爆、防雷等。
二、高管人员的安全意识是做好酒店安全生产的首要条件 酒店高层管理人员应重视安全生 产， 把安全生产作为所有工作的基础工作常抓不懈。
（一）安全生产只有“第一” ，没有“第二”。
（二）安全生产必须靠兢兢业业、如履薄冰的态度才能做好。安全是本职工作，要有主 动
做好的愿望，不要为了应付有关部门检查而被动地进行。
（三）荣誉光环会蒙蔽一些人的眼睛，甚至会惰化人的工作积极性和上进心。安全生产 应
不参评，不接受更不要争取“称号”和“荣誉” 。生产安全与否要靠踏实工作才 行。
三、建立必要的安全生产会议制度和巡查制度 酒店执总要通过“部门经理每天开门三件
事―――巡查、例会和工作日记”的指令性要求，约束酒店最基础的管理层面的日常安 全工作的有效和持续开展。巡查是确保安 全工作有序进行的一个重要手段；会议中涉 及安全工作的部分是有序联系和开展安全工作的纽带；工作日记可以加强基础管理层与 高管人员的沟通。通过这三项最基础的管理 工作，营造“安全生产时时讲，安全巡查 日日做，安全日志天天记”的良好氛围。
（一）涉及酒店安全生产的会议主要包括：
1．每周酒店经理例会的治安消防工作汇报。由保安部经理在例会上通报上一周酒店的 消防、治安情况，以及公安部门有关治安管理的信息。
2．每月消防安全会议。由保安部经理召集各部门消防员对上一个月各部门的消防情况 进行总结，并对有关工作进行新布置和安排。
3．每月一次的安全生产会议。由执总指定专人（如总办主任）召集各部门安全生产主 任进行安全生产的汇报和布置，包括厨房及食品生产安全、设备设施运行安全、客务 区域安全防范和娱乐场所安全问题等。
4、在每周例会上，由执总或执总助理传达上级有关部门关于安全生产的指示，评估近 期发生的安全生产案例。
5、酒店各部门应将安全生产的小结和布置作为晨会的必讲内容。
（二）酒店应建立安
全生产现场巡查制度：
1．部门经理每天巡查：酒店应规定部门经理关于安全生产巡查的时间、范围，并将有关事 项记录在经理的工作日志中。
2．夜间值班经理巡查：各酒店应建立夜间值班经理制度，并规定值班经理巡查的次数、 范
围和职责。夜间值班经理应将有关情况记录在案。
3．大堂副理巡查：大堂副理除日班巡查外，夜班巡查也是一项主要职责，重点要做好对顾 客投诉和其他异常情况的处理和记录。
4．保安部、工程部专项巡查：保安部保安员每天不同时段对消防、治安情况进行巡查并进 行相应的记录，工程部专门人员对设备设施的安全运行情况进行检查并进行记录。
5．执总巡查：执总白天或晚上不定时巡查各区域的安全生产情况。阅读夜间值班经理日记 和大堂副理日记，了解、发现问题，布置有关部门解决。
四、建立安全生产案例通报和安全生产培训制度各酒店要将过去发生的各种安全生产隐患或 案例进行分类整理，汇编成册，并进行通报，引起全体员工的重视，同时从中了解和学习 处理的技巧。这些案例包括火警案例、 防盗案例、内部员工作案案例等。 各酒店还应根 据自身情况，经常性地邀请当地有关部门对员工进行消防、保卫等技 能方面的培训。规 定各部门建立结合案例的安全生产培训制度。
五、建立扁平的安全生产管理构架 各酒店可以在现有行政运作体制之中建立一套比较贴近 运营情况的扁平的安全生产 管理架构，分三级进行安全生产管理
六、健全安全生产档案管理制度 酒店安全生产档案可分六大项目进行整理和保管，以备日 常安全生产运作的需要：
酒店安全生产三级管理系统
（一）各级安全生产组织机构和人员；
（二）执行国家安全生产法规标准的有关凭证；
（三）（三）安全生产规章制度和安全生产经营保障依据；
（四）事故与事故隐患的查片和整改情况记录，应包括消防案例、治安案例、内部员工 作 案案例的汇编；
（五）日常安全生产工作落实情况与记录、培训计划及其实施情况记录；
（六）危险设施、场所、物品的登记与管理记录。 各酒店应指定部门和专人对整个酒店的
安全生产档案进行日常的整理和归档，并 对保安部消防和治安档案管理、工程部设备 设施运行档案管理、其他部门的安全 生产档案管理，进行必要的检查、管理和指导。
（制度十一）
成员酒店管理委员会制度
一 、总 则
为加强对成员酒店经营管理工作的指导和协调，由管理公司指派专人小组成立 成员酒 店管理委员会（以下简称管委会）。 二、成员酒店管理委员会是由公司设立的一级决策管 理机构，代表公司董事会在授 权范围内对酒店进行监督管理和履行本章程第三章中所规 定的职责。 三、管委会在授权范围内代表公司董事会指导或协助成员酒店履行《经营管 理目标》 所规定的责任权利和义务。 四、管委会本着“指导、协调、监督、服务”的宗 旨和“勤勉、尽责”，“确保酒 店资产安全有效运行、保值增值”，“不干预酒店正常的日 常经营管理”的原则开展工 作。
二、组织机构
（一）、管委会成员组成员由管理公司总经理办公会进行任命和指派，基本由管理公司 各部
门总监组成。
（二）、管委会配备秘书一名，从事相关公文处理、文档管理、会议记录、文件传阅、 事件 催办等管委会的文秘工作，管委会秘书列席管委会会议。
（三）、对酒店的重大事项，管委会以会议决议的形式做出，由酒店执行总经理付诸实 施。
三、管委会职责
（一）、接受公司股东会、董事会、监事会的领导和监督；
（二）、严格执行公司董事会决议,并向公司董事会负责；
（三）、决定酒店的经营方针（涉及酒店战略方针的，应提请公司董事会批准），审议 批准
酒店的经营目标、采购计划；
（四）、审议酒店执行总经理工作报告，并报请公司总经理批准；
（五）、审议酒店的年度财务预算方案、决算方案，并报请公司总经理批准；
（六）、审议批准酒店内部管理机构的设置；
（七）、审议批准酒店的各项管理制度、岗位责任、操作流程；
（八）、审议批准酒店年度工资方案；
（九）、审议酒店装修改造方案，并报请公司董事会批准；
（十）、审议酒店固定资产增减、处置方案，并报请公司董事会审批；
（十一）、审议批准执行总经理代表酒店对外签署的合同、文件，有必要时提请公司总 经
理审批；
（十二）、对酒店管理人员进行业绩评估和考核，并将其过程及结果向公司总经理报告； （十三）、定期向公司总经理通报酒店管理人员的工作情况；
（十四）、检查酒店经营管理过程中，酒店资金及其他资产的使用是否符合酒店管理制度 的规定和酒店管理合同的宗旨；
（十五）、监督、检查酒店的财务、业务及经营情况；对执行总经理和管理人员执行职务时 违反法律、法规或者酒店管理制度的行为进行监督并适时制止，同时向公司董事会报告； （十六）、督导和协助酒店管理人员做好市场开拓，协调酒店与政府之间的关系，为酒店的 经营创造良好的环境和氛围；
（十七）、当管理人员的行为损害酒店和公司的利益时，要求管理人员予以纠正，并视情节 严重情况向公司总经理报告；
（十八）、将每次会议情况和形成的决议，以备忘录的形式向公司总经理报告；
（十九）、督促公司委派在酒店从事管理的人员服从酒店执行总经理的统一管理；
（二十）、履行公司董事会赋予的其他职责。
四、日常工作方式
（一）、管委会主任代表管委会对酒店的管理行使管委会的职权，主任不在酒店现场时， 由
其授权的秘书长代为行使职权。
（二）、管委会成员在主任的领导下发挥各自的专业特长，协助管委会主任履行管委会 的 职责。
（三）、管委会成员在管委会主任的授权下，可以对酒店日常经营管理中是否存在违规 违 纪的情况进行检查，并将检查结果提交管委会。
（四）、各单位向管委会呈送的文件、资料，统一由管委会秘书收取、登记，然后送管 委 会秘书长按文件处理程序办理，办理完后由秘书统一存档。
（五）、日常事项的处理以文件传阅的形式，由各位成员在限定时间内出具书面意见， 管 委会主任汇集各成员的意见后形成处理意见。
（六）、管委会原则上每周召开一次工作例会，全体成员参加。对需要开会讨论的重大问题， 可由管委会主任或其授权成员召集临时会议。临时会议由召集人主持，通过管委会会议 形成决议。对于会议无法形成决议的情况，由管委会将会议议题提交公司董事会处理。
（七）、管委会成员应当对会议形成的决议承担责任。会议决议违反法律、行政法规、公司
章程或公司（或酒店）管理规定，致使酒店或公司遭受损失的，参与决议的成员对公司 负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
五、管委会成员权利的限制
管委会成员应严格遵守《公司法》等相关法规和公司（含酒店）规章制度 的规定， 忠实履行职务，维护酒店和公司的利益，严禁有下列行为发生（经公司董事批准的 除外）：
（一）利用在酒店的地位和职权为自己谋取私利。
（二）利用职权收受贿赂或者其他非法收入。
（三）侵占酒店或公司的财产，挪用酒店或公司的资金或者将酒店或公司的资金借贷给他人。
（四）将酒店或公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
（五）以酒店或公司的资产为他人作担保。
（六）自营或者为他人经营与公司（含酒店）同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。
（七）同本公司（含酒店）订立合同或者进行交易。
（八）泄露公司（含酒店）秘密。
（九）超越授权范围，以管委会或管委会成员的名义进行活动。
（十）其他违反法律法规及规章制度的行为。
（制度十二）
管理公司成本费用控制的程序和制度
一、 成本费用控制原则
1、经济效益原则
2、全面管理原则
3、责任制原则
4、科学管理原则
5、归口管理与分级管理相结合原则
6、配比原则
7、合理划分收益性支出和资本性支出原则
二、成本费用核算规程
（一）、本公司（含酒店）营业成本，期间费用的划分、认定：
（1） 营业成本的划分、认定： 根据公司（含酒店）的经营特点，营业成本，主要包括直 接材料和商品进价成本。
（2） 期间费用的划分、认定：公司（含酒店）的期间费用包括营业费用、管理费用和财务 费用，这些费用直接计 入当期损益，从公司（含酒店）获得的当期营业收入中得以补偿。
（二）、本公司（含酒店）营业成本，期间费用的核算。公司（含酒店）营业成本费用核算 按照权责发生制原则，严格区分本期成本费用与 下期成本费用，直接成本与间接成本的 界限，按照各营业部门设置有关帐户进行核算。
（1） 营业成本核算 本公司（含酒店）的营业成本，通过营业成本帐户进行核算。 餐饮成 本核算:对餐饮成本的核算通过“营业成本”帐户进行，核算期每旬核算一次， 以每月初 至月末最后一天为本月会计计算期间，计算总的营业成本。 按照核算要求实行“永续盘 存制”，餐饮核算员应将每日所领物品的领料单加以汇总 算出当日的食品成本额，通过 每天的餐饮营业收入，计算出当日的毛利及毛利率，使餐 饮部能较好的控制营业成本。 月末，通过借“营业成本”贷“原材料”帐户结转餐饮成本，对于已领用的原材料期末未消 耗的部分，作耗用成本调正。 调正公式：实际耗用原材料成本=厨房月初结余额+本月 领用额+/-本月调入（出）额 -厨房月末盘存额。 其中的厨房月末盘存额（剩余原材料、 未出售的半成品和制成品总额）需要通过实 地盘点，按各自的配料定额与帐面价格折合 计算。同时在会计核算上，采用“假退料”的 方法进行调整。
（2） 期间费用核算： 本公司（含酒店）酒店期间费用的核算通过设置“营业费用”、“管 理费用”和“财务费用”帐户，汇集和反映各项费用的支出情况，期间费用帐户期末应 无余额。
三、 成本费用控制的内容
中西餐厨房：
1、 厨房原材料成本的管理和控制。
2、 食品调料管理和控制。
3、 海鲜/高档燕翅鲍的控制。
4、 机器设备及设备设施的维护保养。
餐饮部：
1、 玻璃瓷器的保管及报损控制。
2、 金银器的保管及维护保养。
3、 棉织品的保管及报损控制。
4、 吧台酒水的管理及核查控制。
5、 家具设备的维护保养。
6、 办公费用的控制。
7、 设备设施的维护保养。
房务部：
1、 迷你吧的管理及核查制度。
2、 客用品的管理及考核制度。
3、 棉织品的管理及报损控制。
4、 玻璃器皿的管理及报损控制。
5、 洗涤费用的管理及控制。
6、 清洁费用的管理及控制。
7、 绿化费用的管理及控制。
8、 家具及机器设备的管理及控制。
9、 电话费用的的管理及控制。
10、 办公费用的控制。
桑拿、康乐部：
1、 酒水管理及控制。
2、 食品（自制小吃）成本控制。
3、 棉织品管理及控制。
4、 玻璃器皿的管理及控制。
5、 家具/机器设备的维护保养。
6、 办公费用控制。
7、 设备设施的维护保养。
商场：
1、 自购商品的管理及控制。
2、 代销商品的管理及控制。
3、 设备设施的维护保养。
商务中心：
1、 复印/打字纸张的控制。
2、 电话费用的控制。
3、 传真费用的控制。
4、 设备设施的维护保养。
工程部：
1、 水、电、油、煤气等的控制和考核。
2、 维修费用的控制。
3、 办公费用控制。
4、 设备设施的维护保养。
人力资源部：
1、 人员编制的管理和控制。
2、 工资及福利的管理和控制。
3、 工作餐（员工食堂）的管理。
4、 员工宿舍水、电、管理和控制。
5、 外租房管理和控制。
6、 设备设施的维护保养。
市场营销部：
1、 交际应酬的控制。
2、 差旅费控制。
3、 广告费用控制。
4、 电话费用控制。
5、 办公用品控制。
6、 设备设施的维护保养。
行政办：
1、 差旅费控制。
2、 办公费用控制。
3、 电话费用控制。
4、 车辆维修费用的控制。
5、 交际应酬费控制。
6、 设备设施的维护保养。
保安部：
1、 电话费用控制。
2、 办公费用控制。
3、 设备设施的维护保养。
计划财务部：
1、 办公费用控制。
2、 电话费用控制。
3、 和各部门一起建立及完善各种管理制度：
⑴、 中、西餐成本考核管理制度。
⑵、 客房一次性消耗品考核管理制度。
⑶、 客房、餐饮、康乐低值易耗品管理考核制度。
⑷、 酒水吧台、迷你吧控制管理制度。
⑸、 仓库物资库存管理制度。
⑹、 各部能耗考核管理制度。
⑺、 成本月报及分析报告。
⑻、 酒店明细成本费用分析报告。
4、 定期召开成本分析会议。
5、 家具/机器设备维护保养管理。
四、 制定成本预算，实施成本考核奖惩制度
坚持完整性、针对性、合理性、挑战性的原则对每一项成本项目制定具体的指标， 并
且对此进行考核。
(一)、在总经理领导下，由财务部进行监督检查 可变动成本的控制主要有以下四部分
1、餐饮成本控制。 餐饮成本是酒店最大的直接变动成本，它直接影响着餐饮的利润。控制的目的不是 无限制地降低餐饮成本率，而是要在保证餐饮质量的前提下，降低原材料消耗、提高出 成率、减少浪费。
2、能源费用控制。 能源费用由工程部经理作为总负责，并成立节能小组。履行以下职责：
（1）寻求节能的新方法。
（2）制定节能措施。
（3）对节能措施的执行情况进行检查。
3、 其他费用控制。部门的可控成本如办公费、电话费等由部门经理负责并予以监督。
4、 设备控制。
（1）设备在采购、安装时即考虑如何使设备使用更加方便、长久，如何节省能源；
（2）设备在正常运营过程中，对之进行日常维护保养，延长设备使用寿命、保证经营活 动的正常开展。
（二） 、财务部定期组织各部门进行成本损益分析，根据分析结果，对存在的问题， 查明原因，提出改进措施。
（三） 、对于成本预算指标完成好的部门，给予奖励；对于未完成成本预算指标的，相应 给予惩罚。
（制度十三）
管理公司集团采购控制的程序和制度
一、工作项目程序及标准
（一）采购工作程序
各部门每月实际需求入库并反馈、保管，编制计划，实施采购，分管领导审核，部门 经理下达采购任务送采购部整理，报总经理审批。
（二）年度、季度、月度计划表单
1、 各使用部门在每年 12 月 20 日以前， 做好下年物品计划。 各使用部门要严格控制成 本， 做好年度预算，并填写《年度计划采购申请表》 ，报采购部、财务部审批后，报 总经理批 准，一式三份，一份采购部，一份财务部，一份使用部门留存。
2、 根据市场规律性及经营的淡季、旺季，使用部门必须年度计划按季度合理分解，并填写 好《季度计划申请表》。
3、 为了减少资金占用、物品积压，并保证使用部门正常物品供应，为此各使用部必须在每 月 25 日之前拟定下月物资计划，经部门经理签字后，报采购部。
4、 采购部接到各部门的月度计划申报表后，由计划员负责对各类物品，上月消耗，现有 库存认真汇总，并核定本月采购量，报部门经理审核。
5、 月度计划申报表经经理审核后，填写物品采购计划批准表一式三份，报财务总监，分管 领导，总经理批准。
6、当采购部接到审批同意的计划后，一份交财务部，一份交各采购员，一份采购部留存。
（三）食品及酒水采购程序标准
三.1食品采购：
1、食品采购员当接到库管填写的物品申购单后，根据已批的月度计划进行采购。
2、每日各类鲜活货，由库管于进货前一天下午将填写的申购单交采购员办理。 （特殊情况 或特殊品种可由库管报总厨师长批准后作适当库存）
3、计划外采购物品必须由使用部门向库管填写申购单，由行政总厨师长签字后交采购部办 理。
4、属于库管正常库存的货物采购，采购员必须将三家以上的报价，报采购部经理、餐饮部 经理及行政总厨核定后，方可办理。
5、由供货商每天交货的鲜活类（含鲜活、海鲜实行 10 天一期定价，各客户于定价前二天
报价格给采购部经理，再报餐饮部经理认可，并将定价表复印若干，交有关部门作计算成 本和核价用。
6、每日购进的食品原料、鲜活类物品，由采购员、库管、厨师长共同验收签字后，方可入 库。
三.2 酒水采购：
1、接库管理填写的酒水申购单后，按已批的月度采购计划要货。
2、及时组织货源选择商家，货比三家。
3、积极开拓市场，严格按采购计划进货，按时、按质、按量确保供应严格控制酒水有效日 期。
4、配合库管严格酒水质量关，对不符合要求的货物负责退换。
5、负责对酒水饮料的商标、包装，对各种许可证、标签的标准化、卫生保鲜要求进行检查， 防止假冒伪劣商品进入酒店。
6、物品到店到，同保管员共同查验并办理入库手续。
（四）客务用品采购程序标准
1、接到库管的申购单后，认真核对采购计划量后方能采购。
2、采购前，必须对所需物品进行市场调查，尽快寻找三家以上的供应商进行业务洽谈，填 写《酒店采购物品报价单》，并取回样品提供给使用部门认可，以确定认可与否。
3、使用部门接到采购部提供的样品，填写《酒店样品认可书》否，认可书由使用部门签字 确定后，方能办理。
4、经确定的样品认可书与样品留存采购部，以作为收货时验收依据，货到与样品不符可拒 收。
（五）工程配件、燃料采购程序标准
1、当工程配件采购员接到库管申购单后，认真核对月度计划核定的采购量方可办理。
2、对所需采购的物品，进行市场调查，对产品的质量、规格、型号，厂家价格作详细的对 比。
3、竞争报价，采用最合理的价格购进达标物品。
4、对有物殊要求的配件或加工定做的产品，申请部门需提供样品和资料。供方按要求提供 样品，经使用部门签定认可方可办理。
（六）进口设备采购程序标准
1、凡属国外进口项目，申请部门在申请前须向采购部确认能否在国内采购，采购部要认真
对待，详细了解市场，及时予以答复。
2、 经确认实属必需进口购买的项目， 必须由库管填写不同类型的申购单， 报总经理批准。
3、国外进口项目需提前三个月提出申请。
4、国外采购申请单批后，即以发电传、传真的方式。同国外厂家联系确定，属国家控制进 口的项目，在联系的同时，应向国家有关部门办理申报审批手续。
5、 对于有特殊要求的或需加工订做的采购项目， 申请采购部门应作详细说明或提供样品。 供方按需要示提供详细的资料，经使用部门确认签字后，方可进一步洽谈。
（七）应急物品采购程序标准
1、各部门所需应急物品的采购，在每单 100 元以下的各部门可报财务部后，即可办理。
2、每单 100 元以上，必须报总经理批准方可采购。
3、各部门计划外特殊物品采购必须写专题报告，经总经理批准后，由采购部进行采购，各 使用部门不得自行采购（有总经理授权除外）。
4、应急物品采购回后，应由相关人员验收，事后办理入库手续和领料手续。
5、餐饮部急购物品（鲜、活类）由行政总厨签字下单后，采购部方可办理，货到后必须由 采购员、厨师长、库管验收签字后并补办食品日报表。
二、管理度制
（一）物品采购审批制度
1、使用部门根据批准的年度、季度、月度申报表，对所需申购的物品，必须填写本酒店的 物品采购申请单，经使用部门经理签字后报采购部。
2、采购部接到采购申请单后，计划员与库管，尽快核实数量与批准计划是否相符，如无， 签字后交归口采购员办理。
3、采购员接到采购申请单后，对所购物品进行市场调查，货比三家，并提供三家以下的报 价，并填写《酒店采购物品报价单》。
4、使用部门需要样品的，采购员需提供样品，使用部门对该样品认可的应填写《酒店样品 认可书》经部门经理签字后与样品一起封存交采购人员作验收依据。
5、各使用部门所报采购申请单，须财务按批准计划核定后，采购员方可采购。
6、各使用部门计划外需购物品，一律报总经理批准后方可采购。
（二）物资采购、管理规定 物品采购及库管作为酒店日常经营管理中的重要组成部分，已 经得酒店业内人士的高度 认同。如何达到物品的最佳经济进货批量和物品最佳经济存 货批量。为开源节流，堵塞 漏洞，努力降低酒店经营成本，使酒店经营资金实现利润最
大化，切实保证酒店对客服 务的需要，特制定本规定。
（二.1） 制定计划
1、为节约开支，减少酒店物资积压和资金占用，酒店各有关部门，应根据经营需要，在每 月的 25 日之前拟定下月物资计划，经部门经理签字后报采购部。
2、采购部计划员应迅速对各部门采购清单作分类汇总，认真核对并冲减库存后，列出实际 采购清单，填写物品产地、规格、价格等向申报部门反馈，经申报部门签字认可。采购部 在次月 5 日前完成《月度采购计划》的编制，经部门经理审核，一式三份报分管领导及 总经理审批。
3、 《月度采购计划》经领导审批后，一份交财务部，一份交采购部，一份交采购部留存。 （二.2 ）物资采购规定
1、 酒店所有物资应归口统一由采购部负责完成， 以杜绝由使用部门自行报价、 自行采购， 使采购工作失去监督机制。
2、 采购部的采购工作由财务部和使用部门共同监督。
3、 所有采购申请应通过仓库保管进行申请，特殊情况需作专题报告报总经理审批。
4、目前市场物资假冒伪劣产品较多，市场价格较为混乱，为维护酒店声誉，保证对客户 服
务，采购员在采购物资之前必须对市场认真细致地调查，摸底、查验产品质量，询清价格。
5、所有采购物品要在三家以上单位报价者，从中选出价廉物美的物品，并与供货商洽取样 品，交使用部门经理确认（零星物品除外）后方可采购。
6、采购部应随时了解市场行情，掌握酒店各类物品最新价格及新产品动态。对已定产品如 发生物价上涨，价格上扬采购部应另寻找其它相关供货商，并及时通知财务总监和总经理 指示。
7、所有采购的食品原材料，由厨师长、采购员和库管共同验收后方能入库，库管控制保质 期限和发货期限，并严格控制食品采购价格。
8、各部门所需物资一律通过仓库保管进行申购，仓库保管应仔细查看库存物品，如需补充 的应及时通知采购部申请采购人， 如遇产品生产周期长的物品应提前一个月提出申请， 以保证使用部门需求。
9、实际采购的物品必须与样品一致，否则使用部门有权拒绝领取或使用。
10、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律与法规。
11、有关人员在采购、收货过程中必须遵循社会主义商业道德，讲文明礼貌，以酒店利益为
重，相互监督，相互配合，共同把好关。
（二.3 ）物资进出库规定
1、 物品采购到货后， 仓库保管员尖通知使用部门及采购员共同验收， 验收合格方能入库。
2、 物品入库后，采购员应在入库单上签字，凭此单办理财务手续。
3、 食品入库时，应严格按照《食品卫生法》所规定的标准验收，并经厨师长、库管签字后 方可入库。
4、 所有工程材料中，质量按国家相关产品质量标准，由使用部门负责验收、入库。
5、 凡采购大宗设备，一律由采购人员，采购部经理、使用部门经理及工程技术人员一同验 收。必要时应请生产厂家派人共同开箱测试，合格后方可入库。
（二.4）库管规定
1、仓库保管应严格验收入库物品，如发现规格、质量、数量与申购不符的，应拒绝收货入 库。
2、物品验收入库后，库管应根据物品的品种、生产厂家、出产日期、货号等要求，将物 品按照类别编号，做好记录并堆放整齐。
3、为了防止物品腐烂、变质等原因造成的不必要的损失，库管应定期清点物品，保持仓库 内良好的物品储藏环境，对旧、过期、腐烂物品要及时处理。
4、物品领用须认真填好领料单，特需物品应注明用途，并经使用部门及总经理签字后， 库
管方能照单发货。
5、使用部门对库存物品的领用，库管人员本着节约、合理的原则，物品凡能以旧换新的， 一
律以旧换新。
（二.5 ）退换货品规定
1、采购员对物品供应商严格监管，应保质保量，保供应。
2、所有物品质量不合格的，由采购部负责退换货，
3、采购部人员购进的物品，一经发现为伪劣商品，由此引起的责任事故，应予追究当事人 的责任。
4、 所有物品经使用部门认可仓库保管验收合格并办理入库手续后， 所发生的数量、 规格、 变质等问题由库管人员负责，属特殊情况需写出书面说明报告，报部门经理签字，同意后 与采购部协商，由采购部办理退换货手续。
5、物品供应商提供伪劣货物，属第一次的，由采购部向供货商提出警告，并承担责任，如 再发生类似事情，除追究责任外，并断绝供货商的业务关系。
（二.6 ）付款物品经验收合格后，采购员在付款单上填清所购物品数量、单价、总金额， 及供货单位，经采购部、财务部经理签字后，报总经理批准方可付款。
上海XX酒店经营管理有限公司
上海XX酒店经营管理有限公司
组织架构与管理制度
(全套)
目录
一、组织架构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2
二、酒店经营管理公司和成员酒店各部门职能职责„„„„„„„ 3~11
（一）总经理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3
（二）人事行政部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5
（三）市场营销部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7
（四）财务计划部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8
（五）品牌拓展部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9
（六）营运保障部总监„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10
三、酒店管理公司基本运行制度„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12~40 （制度一）公司总经理、酒店执总办公会议和每周例会制度„„„„„„„„„„„„ 12 (制度二)公司总经理、酒店总经理（执总）请假报告制度„„„„„„„„„„„„ 14 （制度三）成员酒店执总及班子成员年度述职考核制度„„„„„„„„„„„„„ 15 （制度四）财务检查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 （制度五）成员酒店财务超预算开支审核报批制度„„„„„„„„„„„„„„„ 18 （制度六）经营情况分析报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19 （制度七）年终工作报告和年度工作计划报告制度„„„„„„„„„„„„„„„ 20 （制度八）优秀服务案例汇编和报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 （制度九）重大突发事件及时报告制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 22 （制度十）安全生产及管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 24 （制度十一）成员酒店管理委员会制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 （制度十二）管理公司成本费用控制的程序和制度„„„„„„„„„„„„„„„ 30（制度十三）管理公司集团采购控制的程序和制度„„„„„„„„„„„„„„„ 35
组织架构
一、酒店经营管理公司和成员酒店各部门职能职责：
（一）总经理：
职 级： 1 级 ；
直 属 上 司 ：董事长
直属部下: 各成员店总经理、经理；管理公司人力资源部总监、计划财务部总监、市场营销
部总监、品牌拓展部总监、 营运保障部总监
职务概述：
1. 作为酒店的总指挥一职，负责推进酒店效益、服务及安全。
2. 带领各部门负责人团结一致发挥各人所长，争取更高的效率。
职责范围：
1、直接向董事长负责，负责管理公司的日常运营工作。
2、负责推进效益:监管酒店营销部门推进每年管理公司已批的营业收入预算计划，并按其
实际收入与预算对比做分析，于每月十号前告知各成员酒店总经理。
3、控制成本及费用支出获得最高收益利润。监管客房、餐饮、娱乐的营运成本在预算之内，控制员工工资、员工 福利、维修合同、交通费、水电费、通讯费、宴请费等相关费用在预算之内。 以最低的成本及费用得到最高的收益利润。
4、制定每年销售及市场计划，预算，方案，保养维护计划，人员组织架构， 工资预算及固
定资产等报告。
（1） 于每年 10 月份提交下年度的收入预算计划，上报董事长及董事会审 批及讨论。
（2）与人事行政部总监制定及更新人员组织架构，并以实际预算作对比及 分析。
（3） 与后勤保障部总监制定所有保养维护计划及其相关的合同。 5、实现每年的收入预算
总额。按管理公司与董事会批阅的每年度收入预算计划，于每天推进及跟踪 其结果，每月结束前追赶其完成的百分比率及收益。
6、与顾客保持良好的关系。与每一个客户建立良好的关系。
7、主持每天营运部门会议及每月盈亏报告会议等。
（1）主持每天与各部门总监的营运会议，讨论收入、成本、费用及营运发 生的问题，给
予正确指令于当天解决。
（2）主持每月与各部门总监的收入与支出的盈亏会议，表扬优秀的部门。
（3） 按实际收入、成本、费用与 预算分析及跟进结果。
8、维持与董事会之间的合作关系。与董事会保持良好的合作关系，解决困难及保障管理公
司与董事会的利益。
9、维持高水平的服务及安全性。
（1）监管及与人事行政部总监制定各成员店及各部门的培训课程并抽查其服务水平，是否
保持在星级的水平。
（2）监管及与后勤保障部总监制定各安全制度（包括：公共区、后台、服务区、电梯、机
电设备、客房、消防、走火通道、厨房等），落实到各成员 酒店并定时安排防火演习及灭火器使用实习培训课程。
10、竖立领导者的形象及与不同阶级的员工作交流。总经理是代表酒店管理公司及董事会， 必需在员工及客人面前树立良 好形象及标准。
11、制定内部管理政策与程序及员工手册等。
（1）监管及与各部门总监制定其部门的营运政策与程序。
（2）监管及与人力资源部总监制定适合各成员酒店使用的员工手册及管理制度、工作流程、
奖罚制度。
12、观察本地市场状况和竞争对手。
（1）监管及与市场营销部总监做本地市场的销售分析， 并于每月以报表形式报与各部门及
各成员酒店。
（2）把竞争对手分析及其策略做比较。
13、保持与当地各政府部门的关系。
（1）与当地的各政府部门保持良好关系，维护公司的利益。
（2）保持所有营业执照及相关文件按时更换。
（3）监管财务部门，每年按时更换营业执照及相关文件，保证各成员酒 店的经营。
14、开拓新市场及开发合作性酒店。
（1）对本地市场及外地市场进行可投资可行性分析， 开拓及投资新酒店。
（2）与外界有独立投资或合作投资的投资者进行合作，以管理公司的形 式外派参与或进行 管理。
（3）对现已经营的其他品牌酒店进行接洽及分析，以管理公司形式拓展 业务外派进行管理。
15、提升品牌、维护品牌、开发品牌。维护好酒店管理公司品牌形象，建立和提升市场知名度，开发未来 管理公司旗下多个品牌。
（二） 人事行政部总监：
职 级：2 级
直 属 上 司 ：总经理
直属部下：管理公司及各成员酒店；质检中心、招聘培训中心、劳资中心，以及工会等。 需协调之岗位：管理公司各部门
职务概述：作为管理公司的行政部门负责人，负责协助总经理执行管 理合同内容条 款与精
神，并具体分管公司的质检中心、招聘培训中心、劳资中心，以及工会等。 于公司日常营运中，须以开源节流之精神，为公司争取最高的经济效益，并须尽力协助总经理完成公司的当年人事指标；同时，协助总经理为公司建立 最佳的形象。
工作宗旨：高效服务，廉洁奉公，坚持原则，不徇私情，不谋 私利，以严谨的工作作风和较高的工作效为成员酒店各部门服务。
职责范围：
1、直接向总经理负责，负责人事行政部的日常管理工作。
2、个人操作
（1） 友善探访各相关政府单位、住客及听取意见。
（2） 协助总经理处理外联事物。
（3） 协助处理及安排政府人员巡视酒店。
（4） 在总经理缺席情况下，代替工作
（5） 轮流当值，参与公司行政值班
（6） 计划与组织方面：
Ａ：协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。
Ｂ：协助总经理制定与执行每年的业务计划及其行动计划。
Ｃ：协助总经理组织其所分管部门的架构编制与管理队伍。
（7） 公关方面：
Ａ： 协助总经理建立与当地政府有关部门的良好关系。
Ｂ：协助总经理维持与同业、客户及传媒的良好关系。
Ｃ： 协助总经理主持重点的业务拓展工作。
（８） 其它方面：
Ａ： 协助总经理推行其管理模式及管理作风。
Ｂ： 服从及执行总经理在上述职务及职责范围各条款以外之任务指令。
3、 管理督导：
（1） 协助总经理执行管理公司向酒店所布施的政策及规章制度。
（2） 协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。
（3） 协助总经理指挥与监督其所分管的部门之营运与管理。
（4） 拥有所分管的部门之营运管理、指挥权力及其管理人员工作表现的评 估权力。
（5） 建立完善“管理人员梯队候补系统”。
（6） 督导管理直属员工的日常工作内容及流程在本部门的规定以内。
（7） 保证直属部下的正常出勤。
（8） 检查督导直属员工的仪容仪表、礼仪礼貌达到规定标准，并进行定期 或不定期的检
查。
（9） 对成员酒店：
Ａ： 协助总经理监察酒店廉洁作风及检查监察制度的执行。
Ｂ：监控其所分管之部门的费用支出，确保支出能按预算与有关计划的适 当地执行。 Ｃ：审批其所分管部门的任何采购物料申请单和人力申请单。
Ｄ：协助总经理处理有关政府部门官员前来检查的有关事宜。
（10） 出席员工生日聚会与员工聚会及员工活动。
（11） 经常用膳於员工食堂，积极与员工交谈及听取意见。
4、人事培训
（1） 协助总经理辅导其所分管部门的主管。
（2） 协助总经理提高其所分管部门的员工士气及改善员工的工作方法。
（3） 协助总经理维持其所分管部门的员工纪律事宜。
（4） 协助总经理面试与选聘其所分管部门的管理人员。
（5） 协助总经理培训其所分管部门的管理队伍。
（6） 督导所管理部门的培训计划，并保证必要的培训有效、准时的完成。
（7） 按时制定各成员酒店的培训计划，定时定期给成员酒店进行培训。
（8） 建立人事档案，对成员酒店试行统一招聘，统一任免。
（9） 完善员工会制度。
5、跨部门及分部门协调
（1） 与政府有关部门保持良好的关系及有效的沟通，能够及时得知政策、 法规的变化通
知。
（2） 与各部门总监、经理建立良好的工作关系，保证有效的沟通。
（3） 保证所管辖各分支的沟通顺畅、合作密切。
6、汇报及会议
汇报：
（1） 按照要求，准时汇总各部门及成员酒店完成工作报告交于上级 领导。
（2） 及时发现工作中遇到的各类问题、及时准确汇报给直接上级， 确保工作准确、高效
的完成。
（3） 协助总经理制定酒店营运上所有所需的统计分析报告及制定各项制度。
会议：
（1） 记录每次会议议程，并建立会议档案。
（2） 总经理无法参加会议是带主持会议，并通报总经理。
（3） 监督及收集各成员酒店的会议情况和内容。
（4） 提醒总经理会议议题和实施时间。
（三）、市场营销部总监
职 级：2
级 直 属 上 司 ：总经理
直属部下：公司及成员酒店营销部
需协调之岗位：酒店各部门
职务概述： 作为管理公司的市场营销部门负责人，负责协助总经理执行管理合同内 容条款
与精神，并具体分管个成员酒店的营运部门：营销部。于酒店日常营 运中，须以开源 节流之精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力协助总 经理完成酒店的当年经营 毛利预算指标；同时，协助总经理为酒店建立最佳的形象。予以客人提供优质、高效服 务。 廉洁奉公，坚持原则，不徇私情， 不谋私利，以严谨的工作作风和较高的工作效 为酒店各部门服务。
职责范围：
1、直接向总经理负责，负责市场营销部的日常管理工作。
2、个人操作：
(1) 友善探访各相关政府单位、客户及听取意见。
(2) 协助总经理处理投诉事件。
(3) 确定履行客人的要求之承诺，并尽力满足各种客人的合理要求。
(4) 协助处理及安排政府人员巡视酒店。
(5) 公关方面：
A: 协助总经理建立与当地政府有关部门的良好关系。
B: 协助总经理维持与同业、客户及传媒的良好关系。
C:协助总经理不断构思创新的经营特色。
3、管理督导
(1) 协助总经理争取酒店各营业点达到最高的经济效益。
(2) 协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。
(3) 拥有所分管的部门之营运管理、指挥权力及其管理人员工作表现的评 估权力。
(4) 督导管理直属员工的日常工作内容及流程在本部门的规定以内。
(5) 保证直属部下的正常出勤
(6) 检查督导直属员工的仪容仪表、礼仪礼貌达到规定标准，并进行定期 或不定期的检查。
4、积极培养、主导各成员酒店客户经理，加强相关业务知识，及时帮助客 户经理处理难题。
5、努力帮助各成员酒店各级客户经理超额完成每月的销售指标。
6、针对同行业的竞争情况，制定相应的促销计划及实施方案。并及时反馈总经理同行业竞 争的各项销售信息。
7、市场开拓、制定营销策略和发展客户计划。
8、做好公司网络维护工作。
9、统一建立健全公司及成员酒店的客户档案，积极维护，提升公司品牌。
（四） 财务计划部总监：
职 级：2 级
直 属 上 司 ：总经理
直属部下：管理公司及各成员酒店财务部
需协调之岗位：管理公司各部门
职务概述：作为管理公司的财务部门负责人，负责协助总经理执行管理合同 内容条款与精 神，并具体分管个成员酒店的营运部门：财务部。于酒店日常 营运中，须以开源节流之 精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力协助 总经理完成酒店的当年经营毛利预算 指标；同时，协助总经理为酒店建立最 佳的形象。高效服务。 廉洁奉公，坚持原则， 不徇私情，不谋私利，以严 谨的工作作风和较高的工作效为酒店各部门服务。 职责范围：
1、直接向总经理负责，负责财务计划部的日常管理工作。
2、根据国家财务制度和财经法规，结合实际情况，制定管理公司及各成员 、 酒店财务管 理办法。
3、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。
4、负责编制管理公司及各成员酒店财务计划和费用预算，有效地筹划和运 用酒店资金。
5、公司及成员酒店各项资金的收取与支出管理。
6、财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作。
7、管理酒店各种票据和帐目，杜绝资金流失。
8、财务人员的业务培训和考核监督工作。
9、向公司领导及政府职能部门作出财务报表。
10、负责各成员酒店收银工作，做好收银员的管理。
11、配合总经理制定财务制度及报销制度。
12、做好公司及成员酒店月、季度、年审核工作。
13、统计和出具各项成本及支出数据。
14、做好应收应付款的结款工作。
15、财务责任
（1）审阅其所分管的部门值班记事簿、每日财务收入和成本分析表。
（2）协助各成员酒店处理客人付款方法所引起的问题。
（3）协助各成员酒店处理挂帐超额而无法付款的客人。
（4）协助各成员酒店处理逃帐事件。
制订每年的各成员酒店的每年经营预算，并保证其执行的有效性。
（五）品牌拓展部总监
职 级：2
级 直 属 上 司 ：总经理
直属部下：各成员酒店行政总厨、厨师长。管理公司新产品、新菜系及新原 材 料 开 发 组 、
6T 管 理 组 、 食 品 安 全 卫 生 及 成 本 毛 利 控 制 组 。
需协调之岗位：酒店管理公司各部门
职务概述：作为管理公司的总厨部门负责人，负责协助总经理执行管理合同 内容条款与精 神，并具体分管个成员酒店的营运部门：厨房出品部。于酒店 日常营运中，须以开源节
流之精神，为酒店争取最高的经济效益，并须尽力 协助总经理完成酒店的当年经营毛利 预算指标；同时，协助总经理为酒店建 立最佳的形象。予以客人提供优质、优良的产品。 廉洁奉公，坚持原则， 不徇私情， 不谋私利， 以严谨的工作作风和较高的工作效为酒 店各部门服务。
职责范围：
1、直接向总经理负责，负责产品开发部的日常管理工作。
2、有针对性的组织各成员酒店厨师学习外单位的技术和经验。
3、控制各成员酒店食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓 好成本核算节约 控制能耗，减少损耗，提高酒店的经济效益。加强食品原料 及物品的管理。降低费用， 增加盈利。
4、制定烹饪技术培训计划和考核制度。定期与厨师长研究新菜点，推出新菜谱，让顾客满 意完成应季菜品的更新。
5、在各成员酒店推广饮食销售，根据市场情况和不同时期的需要，制定促 销计划， 如有 特色的食品节， 时令菜式及饮品等。 满足不同层次的消费需求。
6、、为各成员酒店开发定期新品种、新菜肴发掘新的原材料。
7、监督，检查及完善各成员酒店的 6T 管理工作。
8、根据每个员工的业务能力、技术专长，合理安排工作。根据工作需要有 权调动他们的工 作。
9、对酒店的食品供应和食品质量安全负有重要的责任。
10、抓好落实各成员酒店的食品卫生安全工作。
11、定期检查监督各成员酒店的台账登记工作。
12、维护各成员酒店的厨房设备、物资、工具。必须正确使用和科学管理；
（六）营运保障部总监
职 级：2 级
直属上司 ：总经理
直属部下：管理公司及各成员酒店；餐饮部、客房部、娱乐部、保安部、康乐部
需协调之岗位：管理公司各部门
职务概述： 作为管理公司的运营部门负责人，负责协助总经理执行管理合同内容条 款与精 神，并具体分管个成员酒店的营运部门：餐饮部、保安部、房务部、 娱乐部、康乐部五 个部门。于酒店日常营运中，须以开源节流之精神，为酒 店争取最高的经济效益， 并
须尽力协助总经理完成酒店的当年经营毛利预算 指标；同时，协助总经理为酒店建立 最佳的形象。予以客人提供优质、高效 服务。 廉洁奉公，坚持原则，不徇私情，不谋 私利，以严谨的工作作风和 较高的工作效为酒店各部门服务。 职责范围：
1、直接向总经理负责，负责营运保障部的日常管理工作。
2、制定本部门的工作计划，主持建立和完善所属各岗位的规章制度及工作 程序与标准，并 组织落实。
3、制定服务标准和操作规程。检查和督导管理人员的工作和各成员酒店的 服务质量、服务 规程、出品部门的食品（饮品）质量及各项规章制度的执行 情况，发现问题及时纠正和 处理。
4、计划与组织方面 - 协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。 - 协助总经理制 定与执行每年的业务计划及其行动计划。 - 协助总经理组织其所分管部门的架构编制与 管理队伍。 5、管理督导 ：
（1） 协助总经理争取酒店各营业点达到最高的经济效益。 （2） 协助总经理处理酒店营运中所遇到的任何决策性问题。
（3） 拥有所分管的部门之营运管理、指挥权力及其管理人员工作表现的评 估权力。 6、有针对性的组织服务人员学习外单位的技术和经验。 7、负责下属部门负责人的任命并对其管理工作进行日常督导。 8、主持部门例会，完成上传下达工作。
9、做好各成员酒店、各班组的内部协调及其他相关部门的沟通合作。 10、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。 11、组织落实所管辖部门的员工培训，提高员工素质。 12、完成总经理指派的其他工作。
13、对本部门的管理、服务和营销工作负全部责任。
14、计划与组织方面 - 协助总经理制定及执行其所分管部门的营运机制。 15、跨部门及分部门协调
（1） 与政府有关部门保持良好的关系及有效的沟通，能够及时得知政 策、法规的变化通 知。
（2） 与各部门总监、经理建立良好的工作关系，保证有效的沟通。
（3） 保证所管辖各分支的沟通顺畅、合作密切。
三、酒店管理公司基本运行制度
（制度一）
公司总经理、酒店执总办公会议和每周例会制度
意义： 管理公司总经理周例会和酒店周例会是管理公司和成员酒店的基本运营制度之一，
公司总经理周例会是实施总经理负责制下的分工协作管理的重要手段，也是对 酒店和 管理公司负责、对董事会负责的一种表现形式。酒店例会则是酒店管理层实 施对酒店 日常事务管理，及时反映和解决经营中存在的问题，总结优质服务案例， 锻炼和培养 管理人员的重要过程。公司总经理周例会，由公司总经理主持；成员酒店周例会，由 酒店总经理主持。 I、会议制度
（1）公司总经理办公会议和酒店经理例会应保证每周各召开一次，全年的会议次数各不得
少于 45 场次。
（2）会议的组织工作由公司总办（或酒店总办）实施。会议的主持和总结由总经理（执总） 负责；没有充足的理由或原因，总经理（执总）不应随便减少会议的次数或 缺席。 II、与会人员
（1）公司总经理办公会 由公司总经理、副总经理、各成员酒店执总及执总助理、公司各部 总监和成员酒 店餐饮总监、行政总厨、房务总监以及相关部门经理参加。
（2）成员酒店经理例会 酒店执总及酒店各部门经理参加。公司总经理及相关高管视会议情 况参与会议。 III、会议内容
（A）管理公司总经理办公会
1．各酒店经营管理决策和方针的制定与调整； 2．年度、季度、月度经营预算的制定与调整；
3．年度、季度、月度完成经营预算和管理指标的评估和审议； 4．重要管理政策的制定和调整；
5．由各酒店执总汇报酒店月度、季度、年度经营管理工作开展情况； 6．营销决策和价格调整；
7．在公司权限内对各酒店相关管理人员的聘任、升任、轮岗和换岗等提出指导性意见；
8．财务政策的执行和调整； 9．工程或项目的维修和装修报告；
10． 11． 12． 13． 大额物资采购； 向管理公司董事会报告事项； 适时对酒店执总及其经营管理团队进行静态和动态的工作绩效评估和认定； 其他事项。 （B）酒店经理例会
1．大堂副理每周动态报告； 2．营销情况每周分析报告； 3．保安每周动态报告； 4．餐饮经营每周报告；
5．其他业务部门前厅、客房、工程、质检、培训月度情况分析报告； 6．员工福利及相关事项； 7．客人投诉的处理与分析； 8．酒店开源节流及成本控制分析； 9．其他事项报告。 IV、会议记录文书制度
（A）总经理（执总）应落实有关部门，做好办公会议和经理例会的记录，并在会后形 成会议纪要，总经理（执总）应认真审阅会议纪要并签发，必要时应上报管理公 司董事会和
印发公司及酒店各部门。会议记录及纪要应整理归档妥善保存。
（B）总经理办公会议及经理例会制度、会议记录文书制度的建立及执行情况，将是对 总
经理、执总工作成效进行考核的内容之一。
(制度二)
公司总经理、酒店总经理（执总）请假报告制度
为更好地了解酒店高层管理人员的工作情况，以便使董事会和管理公司、酒店之间的信息沟通和工作运行能够及时、有效地进行传达和开展，现将公司总经理、成员酒店总经理（执
总）因公因私离店请假的报告程序及授权制度规定如下：
一、成员酒店执总离店请假的报告程序
（一）各成员酒店执总因公（或因私）需要请假离店两天以上（含两天） ，须将具体时间 和
工作进行安排，填写《请假申请表》 ，并附上离店原因、去向、拟离/返店时间 及离 店期间授权管理者情况（总经理或执总签署） ，传真至管理公司人力资源部备 案。 （二）公司人力资源部接收传真后，报请管理公司总经理审批。批复意见由人力资源部 通 知相关酒店执总本人（或总办） 。传真件由人力资源部进行存档，并报董事会备案。 二、成员酒店执总离店的授权制度
（一）管理公司总经理审批同意后，酒店执总可根据休假时间安排工作交接，并签署授权
书（一式两份）分别上报至董事会和管理公司，授权书应写明离店的时间、原 因，并 注明在休假期间酒店一切事务及日常工作由何人全权负责。 （二）如因公出国考察、访问，应专项报管理公司批准。
三、公司总经理暂离公司的报告程序 公司总经理因公（或因私）需离开公司两天以上（含 两天） ，须提前向公司董事 长递交书面的请假条，并说明具体原因。同时将具体时间
和工作进行安排，并附上 暂离期间的授权情况，经公司董事长批准后方可离开。
（制度三）
成员酒店执总及班子成员年度述职考核制度
一、考核原则：
客观公正、民主公开、注重实效。旨在长期、稳定、统一和规范地推行酒店高层管理者 的人事考核制度。 二、考核人员范围：
总经理（或执总）、 各部门总监、 副总经理（总经理助理或驻店经理） 三、考核内容：
品德及行政运行能力量化考核，经营业绩量化考核，培训及推荐后备管理人员量化考核， 企业文化建设量化考核，管理公司综合评价等。 四、考核方式：
填写“高层管理人员述职报告书”、“业主公司意见反馈表”、“高层管理人员品德能力考 核指标体系量化表” 、“酒店经营业绩考核表” 、 “高层管理人员民意测评表” 、 “培
训及推荐后备管理人员量化考核表”、“企业文化建设量化考核表”、“客户及员工满意度 测评及反馈意见表”等，经管理公司考核组进行定性和定量分析，得出对被考核者的总 分数，并确定考核等级及使用建议。 五、考核类型：
（一）年终考核：于每年 12 月初进行，主要侧重于品德、能力的考核，同时对年度财 务 预算指标的完成情况进行确定，以预测任职期满时的经营能力，并提出工作要求。 （二）任职期间考核：根据项目的经营管理需要，对成员酒店的高层管理人员的专题性 考 核，从而决定是否提前解聘。
（三）任职期满考核：是对外派人员全面综合性的考核，从而确定被考核者任职期满后 是 否续聘或解聘。 六、结果反馈：
（一）考核组在综合汇总考核结果的基础上写出考核报告，并将情况向管理公司总经理 汇 报，经总经理批准后，同被考核者进行意见反馈，肯定成绩，指出不足，提出 要求， 由被考核者拟定方案。
（二）召开中层以上管理人员会议，由考核组向酒店提出要求和希望，最后由被考核者 公
布整改措施方案。
（三）考核组向管理公司总经理提交考核报告，汇报考核情况，同时提出对被考核人员 的 使用意见供领导参考。
（四）考核结果原则上不公开，由管理公司人力资源部保管，考核鉴定表存入个人档案，
并报公司董事会备案。
财务检查制度
管理公司每年定期或不定期对成员酒店的财务制度实施财务检查和稽核。程序如下： （一）管理公司每年对成员酒店的财务检查分为年度财务检查或临时财务制度稽核； （二）管理公司对成员酒店的年度财务检查一年一次；
（三）管理公司对成员酒店的临时财务稽核将根据管理公司下发的财务稽核通知执行； （四）管理公司下发年度财务检查或临时财务稽核通知； （五）各成员酒店先对本店财务制度执行情况进行自查；
（六）管理公司对各酒店财务制度执行情况进行检查，并公布检查情况及存在问题； （七）各成员酒店对财务制度执行存在的问题进行整改； （八）财务制度检查总结。
成员酒店财务超预算开支审核报批制度
按照管理公司预算管理规定， 成员酒店发生超出预算 3000 元以上的支出项目和预算 外支出项目时，须预先向管理公司申请指标或指令。已审批过的预算月限额不能突破， 预算中二级科目之间不能拆借、串项。为规范此项工作，特制定以下申报程序：
一、酒店申报要求 ：
（一）酒店如实填写超支审批表；
（二）经酒店财务经理、执总批准后报管理公司审批；
（三）如三天内得不到管理公司的答复则应打电话予以确认管理公司财务部是否收到了 超支申请。
二、超支申请内容要求 ：
（一）注明超预算项目内容、收款单位、属预算内或预算外超支；
（二）属于跨月超支的项目申请，须列明上月该项目预算金额、实际支出、余额； （三）列出该月预算项目的预算金额、拟支出金额、余额；
（四）预算外超支申请，须同时附上立项审批报告及酒店执总签字，如：预算外工程改 变， 须附上工程造价明细表； （五）按规定格式填写超支审批表。 三、管理公司审批超支申请的程序
（一）公司财务采购部接到超支申请，由财务会计复核申请内容是否属实。写出意见报 部 门总监审查后，总经理批准；
（二）公司总经理批准后由财务采购部将审批结果发送回申请酒店； （三）电话确认酒店收到超支审批结果；
（四）公司接到各酒店的超支申请后，应在三天内给酒店回复审批结果，确保酒店经营 的
正常运转。
经营情况分析报告制度
一、意义 本制度是为了促进各成员酒店加强对经营过程的关注和分析，同时也是管理公司支持和服务酒店、指导酒店经营、开展集团化营销的重要依据。
二、要求 （一）成员酒店应对每月酒店经营状况及时进行分析和总结，并编制运营月报于次月 10 日前上报至管理公司。 （二）月报的编制应达到以下各项要求： 1．结构严谨，要有充足、全面的经营数据，同时要对经营数据进行详尽分析； 2．对当月影响营业的各种因素进行具体分析； 3．对当月发生的重大事项进行详细描述和分析； 4．注重从服务事例中发掘闪光点，形成案例小结； 5．对酒店的经营管理举措进行详细介绍。 （三）为确保月度经营情况分析报告制定的真实性和准确性，要求各成员酒店制定完备、 详尽的经营情况日报及周报的表格和上报制度。 三、通报 管理公司将对酒店的经营情况进行分析，并在管理公司每月《经营月报表》中予以 表述，让系统内成员酒店能从中得到学习和借鉴。 四、考核 酒店月度经营情况分析报告制度的建立及执行情况将是对酒店执总工作成效进行考 核的内容之一。
年终工作报告和年度工作计划报告制度
一、意义 建立酒店年终工作报告和年度工作计划报告制度，是酒店管理层对酒店的经营情
况 进行阶段总结、分析，寻找经营管理和服务过程中的亮点和不足，并对下一年度工 作进行计划安排的重要形式。年终工作报告和年度工作计划也是向公司董事会综 合汇 报工作、寻求支持的重要途经，更是实现与管理公司互动交流的重要渠道。 二、年终总结和年度工作计划要求
（一）年终总结和年度工作计划工作由各成员酒店执总亲自抓；
（二）酒店须在每个会计年度终了的 10 个工作日内完成对上年度的经营管理工作总 结， 并对下一年度的工作进行计划；
（三）总结和计划应形成书面材料，做到内容详实，数字准确，条理清晰，结构严谨； （四）总结和计划应在每年的一月底前上报管理公司；
（五）各成员酒店执总每年都应主持召开年度工作大会，向员工传达总结及计划精神； （六）酒店年终工作报告和年度工作计划报告制度的建立及执行情况将是对酒店执总 工作成效进行考核的内容之一。
（制度八）
优秀服务案例汇编和报告制度
一、意义
（一）本制度的制订旨在通过各成员酒店员工在实际工作中二线部门服务于一线，一线部 门服务于顾客的优秀事迹汇编来激发酒店员工的工作积极性、主动性。
（二）有效地全面提高服务质量管理，提升酒店集团的品牌理念，促进集团化的建设步伐。
（三）使员工产生工作成就感及对其在成员酒店尽职尽责工作的肯定。
（四）更好地起到品牌质量和优秀服务的宣传作用，同时也为各成员酒店之间搭建互相借鉴沟通、学习进步的平台，达到集团化整体服务水平的提高。
二、案例汇编要求
（一）各一线部门在日常的实际工作中，收集员工对客服务的优秀服务事迹，二线部门收集 员工服务于一线部门的优秀工作事迹，进行材料的撰写。
（二））总办（或人事培训部）定期（分月度或季度）收集各业务部门和职能部门的事迹材
料进行整理，甄选出优秀及典型的案例汇编成册报各成员酒店执总审阅通过。
三、材料报告要求
（一）各酒店每季度的最后一个月底将汇编的案例上报管理公司，管理公司将其中的突 出 案例纳入集团培训内容之中，有针对性地借鉴授课；
（二）管理公司将优秀服务案例纳入集团定期出版的刊物中，在各成员酒店进行宣传、推广；
（三）管理公司将视服务案例的汇编总量情况，决定编辑服务案例单行本，并在系统内酒店 进行推广；
（四）服务案例汇编和报告制度的执行情况，将作为管理公司考察各成员酒店执总工作业绩
的一项指标。
（制度九）
重大突发事件及时报告制度
为了加强管理公司对于各成员酒店重大突发事件的处理能力，最大限度地维护顾客 与酒店的利益，管理公司制订以下规定：
一、重大突发事件的概念 酒店的重大突发事件一般是指对于酒店的正常运营与顾客的人身、 财产安全构成重 大威胁的人为或自然发生的且酒店事先无法预知、人力不可抗拒的恶性 事件。这些 事包括：政治性破坏事件，如爆炸、反政府活动等；自然事件，如台风、火 灾、水 灾、地震等；其他事件，如集体中毒、楼体坍塌、大面积与长时间的停水断电等。
二、酒店对于重大突发事件向管理公司的报告程序
（一）对于上述重大突发事件，酒店应全力保护顾客、员工的人身安全与财产安全，同 时
应尽量避免同犯罪分子发生直接冲突或处理须由专业人员处理的问题。酒店执 总（执 总因故不在店内时，店内最高负责人）接到上述事件发生的报告后，应在 最短的时间 内做出初步判断，视事件的严重程度，第一，要求有关部门（如保安 部）采取必要的 措施（如保护现场、疏散顾客） ；第二，向有关部门报警（如公安 局、消防局、急救 中心等） ；第三，报告管理公司。
（二）各成员酒店执总报告管理公司的具体办法是，在上述事件发生后，以最快的方式 （如
电话）向管理公司总经理办公室报告，报告的内容应包括是谁、是何事件， 在何处、 在何时发生，严重程度及该事件已报何人、何部门等情况。酒店执总认 为事态极为严 重时，也可直接向管理公司负责人报告。
（三）酒店在重大突发事件得到基本控制后的 12 小时之内，将事件发生、处理过程报告管
理公司。事件处理后，酒店应及时将处理结果、今后的相应防范措施与有关政 府机构 的权威结论以书面形式一并上报管理公司。
三、管理公司对各成员酒店重大突发事件的处理程序
（一）管理公司总经理办公室（以下简称“总办” ）主任在接到所属酒店的重大突发事件 的报告后，应立即上报公司总经理，同时要求酒店将事件的进展情况同步（如每 3 0 分 钟、每 1 小时、每 4 小时等）报告公司，必要时，要对每次通话进行电话录音。 同 时，通知管理公司有关部门负责人做好应急准备；
（二）公司总经理根据总办主任的报告情况，决定是否开通公司总经理与酒店执总之间 的
临时专线电话，决定所应采取的对应措施，决定是否向公司董事会报告。
（三）对于各成员酒店发生的具体典型意义的重大突发事件的处理过程与结果，公司总、经
理可责成公司有关部门赴酒店实地考察，撰写专题调研报告，供系统内其他酒 店参考。
（制度十）
安全生产及管理制度
为促进成员酒店加强对安全生产工作的重视和管理，展现成员酒店“人本关怀”理 念，使成员酒店真正达到对客人负责、对董事会负责、对员工负责的目的，特制订本制度。
一、酒店安全生产的概念 酒店安全生产是指酒店正常运营中的顾客安全、员工安全、设备
设施和营业场所安 全，以及消防和治安安全等。
（一）顾客安全是指为保护顾客人身和财物安全而进行的工作。
（二）员工安全主要是指员工的人身安全，包括施工安全、工作程序安全―――如高空清 洁保养安全、安全使用设备设施、不使用污染性能源、厨房安全操作等。
（三）设备设施安全是指酒店的强、弱电安全及主要运行设备的安全，包括设备的防火、 防爆、防雷等。
二、高管人员的安全意识是做好酒店安全生产的首要条件 酒店高层管理人员应重视安全生 产， 把安全生产作为所有工作的基础工作常抓不懈。
（一）安全生产只有“第一” ，没有“第二”。
（二）安全生产必须靠兢兢业业、如履薄冰的态度才能做好。安全是本职工作，要有主 动
做好的愿望，不要为了应付有关部门检查而被动地进行。
（三）荣誉光环会蒙蔽一些人的眼睛，甚至会惰化人的工作积极性和上进心。安全生产 应
不参评，不接受更不要争取“称号”和“荣誉” 。生产安全与否要靠踏实工作才 行。
三、建立必要的安全生产会议制度和巡查制度 酒店执总要通过“部门经理每天开门三件
事―――巡查、例会和工作日记”的指令性要求，约束酒店最基础的管理层面的日常安 全工作的有效和持续开展。巡查是确保安 全工作有序进行的一个重要手段；会议中涉 及安全工作的部分是有序联系和开展安全工作的纽带；工作日记可以加强基础管理层与 高管人员的沟通。通过这三项最基础的管理 工作，营造“安全生产时时讲，安全巡查 日日做，安全日志天天记”的良好氛围。
（一）涉及酒店安全生产的会议主要包括：
1．每周酒店经理例会的治安消防工作汇报。由保安部经理在例会上通报上一周酒店的 消防、治安情况，以及公安部门有关治安管理的信息。
2．每月消防安全会议。由保安部经理召集各部门消防员对上一个月各部门的消防情况 进行总结，并对有关工作进行新布置和安排。
3．每月一次的安全生产会议。由执总指定专人（如总办主任）召集各部门安全生产主 任进行安全生产的汇报和布置，包括厨房及食品生产安全、设备设施运行安全、客务 区域安全防范和娱乐场所安全问题等。
4、在每周例会上，由执总或执总助理传达上级有关部门关于安全生产的指示，评估近 期发生的安全生产案例。
5、酒店各部门应将安全生产的小结和布置作为晨会的必讲内容。
（二）酒店应建立安
全生产现场巡查制度：
1．部门经理每天巡查：酒店应规定部门经理关于安全生产巡查的时间、范围，并将有关事 项记录在经理的工作日志中。
2．夜间值班经理巡查：各酒店应建立夜间值班经理制度，并规定值班经理巡查的次数、 范
围和职责。夜间值班经理应将有关情况记录在案。
3．大堂副理巡查：大堂副理除日班巡查外，夜班巡查也是一项主要职责，重点要做好对顾 客投诉和其他异常情况的处理和记录。
4．保安部、工程部专项巡查：保安部保安员每天不同时段对消防、治安情况进行巡查并进 行相应的记录，工程部专门人员对设备设施的安全运行情况进行检查并进行记录。
5．执总巡查：执总白天或晚上不定时巡查各区域的安全生产情况。阅读夜间值班经理日记 和大堂副理日记，了解、发现问题，布置有关部门解决。
四、建立安全生产案例通报和安全生产培训制度各酒店要将过去发生的各种安全生产隐患或 案例进行分类整理，汇编成册，并进行通报，引起全体员工的重视，同时从中了解和学习 处理的技巧。这些案例包括火警案例、 防盗案例、内部员工作案案例等。 各酒店还应根 据自身情况，经常性地邀请当地有关部门对员工进行消防、保卫等技 能方面的培训。规 定各部门建立结合案例的安全生产培训制度。
五、建立扁平的安全生产管理构架 各酒店可以在现有行政运作体制之中建立一套比较贴近 运营情况的扁平的安全生产 管理架构，分三级进行安全生产管理
六、健全安全生产档案管理制度 酒店安全生产档案可分六大项目进行整理和保管，以备日 常安全生产运作的需要：
酒店安全生产三级管理系统
（一）各级安全生产组织机构和人员；
（二）执行国家安全生产法规标准的有关凭证；
（三）（三）安全生产规章制度和安全生产经营保障依据；
（四）事故与事故隐患的查片和整改情况记录，应包括消防案例、治安案例、内部员工 作 案案例的汇编；
（五）日常安全生产工作落实情况与记录、培训计划及其实施情况记录；
（六）危险设施、场所、物品的登记与管理记录。 各酒店应指定部门和专人对整个酒店的
安全生产档案进行日常的整理和归档，并 对保安部消防和治安档案管理、工程部设备 设施运行档案管理、其他部门的安全 生产档案管理，进行必要的检查、管理和指导。
（制度十一）
成员酒店管理委员会制度
一 、总 则
为加强对成员酒店经营管理工作的指导和协调，由管理公司指派专人小组成立 成员酒 店管理委员会（以下简称管委会）。 二、成员酒店管理委员会是由公司设立的一级决策管 理机构，代表公司董事会在授 权范围内对酒店进行监督管理和履行本章程第三章中所规 定的职责。 三、管委会在授权范围内代表公司董事会指导或协助成员酒店履行《经营管 理目标》 所规定的责任权利和义务。 四、管委会本着“指导、协调、监督、服务”的宗 旨和“勤勉、尽责”，“确保酒 店资产安全有效运行、保值增值”，“不干预酒店正常的日 常经营管理”的原则开展工 作。
二、组织机构
（一）、管委会成员组成员由管理公司总经理办公会进行任命和指派，基本由管理公司 各部
门总监组成。
（二）、管委会配备秘书一名，从事相关公文处理、文档管理、会议记录、文件传阅、 事件 催办等管委会的文秘工作，管委会秘书列席管委会会议。
（三）、对酒店的重大事项，管委会以会议决议的形式做出，由酒店执行总经理付诸实 施。
三、管委会职责
（一）、接受公司股东会、董事会、监事会的领导和监督；
（二）、严格执行公司董事会决议,并向公司董事会负责；
（三）、决定酒店的经营方针（涉及酒店战略方针的，应提请公司董事会批准），审议 批准
酒店的经营目标、采购计划；
（四）、审议酒店执行总经理工作报告，并报请公司总经理批准；
（五）、审议酒店的年度财务预算方案、决算方案，并报请公司总经理批准；
（六）、审议批准酒店内部管理机构的设置；
（七）、审议批准酒店的各项管理制度、岗位责任、操作流程；
（八）、审议批准酒店年度工资方案；
（九）、审议酒店装修改造方案，并报请公司董事会批准；
（十）、审议酒店固定资产增减、处置方案，并报请公司董事会审批；
（十一）、审议批准执行总经理代表酒店对外签署的合同、文件，有必要时提请公司总 经
理审批；
（十二）、对酒店管理人员进行业绩评估和考核，并将其过程及结果向公司总经理报告； （十三）、定期向公司总经理通报酒店管理人员的工作情况；
（十四）、检查酒店经营管理过程中，酒店资金及其他资产的使用是否符合酒店管理制度 的规定和酒店管理合同的宗旨；
（十五）、监督、检查酒店的财务、业务及经营情况；对执行总经理和管理人员执行职务时 违反法律、法规或者酒店管理制度的行为进行监督并适时制止，同时向公司董事会报告； （十六）、督导和协助酒店管理人员做好市场开拓，协调酒店与政府之间的关系，为酒店的 经营创造良好的环境和氛围；
（十七）、当管理人员的行为损害酒店和公司的利益时，要求管理人员予以纠正，并视情节 严重情况向公司总经理报告；
（十八）、将每次会议情况和形成的决议，以备忘录的形式向公司总经理报告；
（十九）、督促公司委派在酒店从事管理的人员服从酒店执行总经理的统一管理；
（二十）、履行公司董事会赋予的其他职责。
四、日常工作方式
（一）、管委会主任代表管委会对酒店的管理行使管委会的职权，主任不在酒店现场时， 由
其授权的秘书长代为行使职权。
（二）、管委会成员在主任的领导下发挥各自的专业特长，协助管委会主任履行管委会 的 职责。
（三）、管委会成员在管委会主任的授权下，可以对酒店日常经营管理中是否存在违规 违 纪的情况进行检查，并将检查结果提交管委会。
（四）、各单位向管委会呈送的文件、资料，统一由管委会秘书收取、登记，然后送管 委 会秘书长按文件处理程序办理，办理完后由秘书统一存档。
（五）、日常事项的处理以文件传阅的形式，由各位成员在限定时间内出具书面意见， 管 委会主任汇集各成员的意见后形成处理意见。
（六）、管委会原则上每周召开一次工作例会，全体成员参加。对需要开会讨论的重大问题， 可由管委会主任或其授权成员召集临时会议。临时会议由召集人主持，通过管委会会议 形成决议。对于会议无法形成决议的情况，由管委会将会议议题提交公司董事会处理。
（七）、管委会成员应当对会议形成的决议承担责任。会议决议违反法律、行政法规、公司
章程或公司（或酒店）管理规定，致使酒店或公司遭受损失的，参与决议的成员对公司 负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
五、管委会成员权利的限制
管委会成员应严格遵守《公司法》等相关法规和公司（含酒店）规章制度 的规定， 忠实履行职务，维护酒店和公司的利益，严禁有下列行为发生（经公司董事批准的 除外）：
（一）利用在酒店的地位和职权为自己谋取私利。
（二）利用职权收受贿赂或者其他非法收入。
（三）侵占酒店或公司的财产，挪用酒店或公司的资金或者将酒店或公司的资金借贷给他人。
（四）将酒店或公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
（五）以酒店或公司的资产为他人作担保。
（六）自营或者为他人经营与公司（含酒店）同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。
（七）同本公司（含酒店）订立合同或者进行交易。
（八）泄露公司（含酒店）秘密。
（九）超越授权范围，以管委会或管委会成员的名义进行活动。
（十）其他违反法律法规及规章制度的行为。
（制度十二）
管理公司成本费用控制的程序和制度
一、 成本费用控制原则
1、经济效益原则
2、全面管理原则
3、责任制原则
4、科学管理原则
5、归口管理与分级管理相结合原则
6、配比原则
7、合理划分收益性支出和资本性支出原则
二、成本费用核算规程
（一）、本公司（含酒店）营业成本，期间费用的划分、认定：
（1） 营业成本的划分、认定： 根据公司（含酒店）的经营特点，营业成本，主要包括直 接材料和商品进价成本。
（2） 期间费用的划分、认定：公司（含酒店）的期间费用包括营业费用、管理费用和财务 费用，这些费用直接计 入当期损益，从公司（含酒店）获得的当期营业收入中得以补偿。
（二）、本公司（含酒店）营业成本，期间费用的核算。公司（含酒店）营业成本费用核算 按照权责发生制原则，严格区分本期成本费用与 下期成本费用，直接成本与间接成本的 界限，按照各营业部门设置有关帐户进行核算。
（1） 营业成本核算 本公司（含酒店）的营业成本，通过营业成本帐户进行核算。 餐饮成 本核算:对餐饮成本的核算通过“营业成本”帐户进行，核算期每旬核算一次， 以每月初 至月末最后一天为本月会计计算期间，计算总的营业成本。 按照核算要求实行“永续盘 存制”，餐饮核算员应将每日所领物品的领料单加以汇总 算出当日的食品成本额，通过 每天的餐饮营业收入，计算出当日的毛利及毛利率，使餐 饮部能较好的控制营业成本。 月末，通过借“营业成本”贷“原材料”帐户结转餐饮成本，对于已领用的原材料期末未消 耗的部分，作耗用成本调正。 调正公式：实际耗用原材料成本=厨房月初结余额+本月 领用额+/-本月调入（出）额 -厨房月末盘存额。 其中的厨房月末盘存额（剩余原材料、 未出售的半成品和制成品总额）需要通过实 地盘点，按各自的配料定额与帐面价格折合 计算。同时在会计核算上，采用“假退料”的 方法进行调整。
（2） 期间费用核算： 本公司（含酒店）酒店期间费用的核算通过设置“营业费用”、“管 理费用”和“财务费用”帐户，汇集和反映各项费用的支出情况，期间费用帐户期末应 无余额。
三、 成本费用控制的内容
中西餐厨房：
1、 厨房原材料成本的管理和控制。
2、 食品调料管理和控制。
3、 海鲜/高档燕翅鲍的控制。
4、 机器设备及设备设施的维护保养。
餐饮部：
1、 玻璃瓷器的保管及报损控制。
2、 金银器的保管及维护保养。
3、 棉织品的保管及报损控制。
4、 吧台酒水的管理及核查控制。
5、 家具设备的维护保养。
6、 办公费用的控制。
7、 设备设施的维护保养。
房务部：
1、 迷你吧的管理及核查制度。
2、 客用品的管理及考核制度。
3、 棉织品的管理及报损控制。
4、 玻璃器皿的管理及报损控制。
5、 洗涤费用的管理及控制。
6、 清洁费用的管理及控制。
7、 绿化费用的管理及控制。
8、 家具及机器设备的管理及控制。
9、 电话费用的的管理及控制。
10、 办公费用的控制。
桑拿、康乐部：
1、 酒水管理及控制。
2、 食品（自制小吃）成本控制。
3、 棉织品管理及控制。
4、 玻璃器皿的管理及控制。
5、 家具/机器设备的维护保养。
6、 办公费用控制。
7、 设备设施的维护保养。
商场：
1、 自购商品的管理及控制。
2、 代销商品的管理及控制。
3、 设备设施的维护保养。
商务中心：
1、 复印/打字纸张的控制。
2、 电话费用的控制。
3、 传真费用的控制。
4、 设备设施的维护保养。
工程部：
1、 水、电、油、煤气等的控制和考核。
2、 维修费用的控制。
3、 办公费用控制。
4、 设备设施的维护保养。
人力资源部：
1、 人员编制的管理和控制。
2、 工资及福利的管理和控制。
3、 工作餐（员工食堂）的管理。
4、 员工宿舍水、电、管理和控制。
5、 外租房管理和控制。
6、 设备设施的维护保养。
市场营销部：
1、 交际应酬的控制。
2、 差旅费控制。
3、 广告费用控制。
4、 电话费用控制。
5、 办公用品控制。
6、 设备设施的维护保养。
行政办：
1、 差旅费控制。
2、 办公费用控制。
3、 电话费用控制。
4、 车辆维修费用的控制。
5、 交际应酬费控制。
6、 设备设施的维护保养。
保安部：
1、 电话费用控制。
2、 办公费用控制。
3、 设备设施的维护保养。
计划财务部：
1、 办公费用控制。
2、 电话费用控制。
3、 和各部门一起建立及完善各种管理制度：
⑴、 中、西餐成本考核管理制度。
⑵、 客房一次性消耗品考核管理制度。
⑶、 客房、餐饮、康乐低值易耗品管理考核制度。
⑷、 酒水吧台、迷你吧控制管理制度。
⑸、 仓库物资库存管理制度。
⑹、 各部能耗考核管理制度。
⑺、 成本月报及分析报告。
⑻、 酒店明细成本费用分析报告。
4、 定期召开成本分析会议。
5、 家具/机器设备维护保养管理。
四、 制定成本预算，实施成本考核奖惩制度
坚持完整性、针对性、合理性、挑战性的原则对每一项成本项目制定具体的指标， 并
且对此进行考核。
(一)、在总经理领导下，由财务部进行监督检查 可变动成本的控制主要有以下四部分
1、餐饮成本控制。 餐饮成本是酒店最大的直接变动成本，它直接影响着餐饮的利润。控制的目的不是 无限制地降低餐饮成本率，而是要在保证餐饮质量的前提下，降低原材料消耗、提高出 成率、减少浪费。
2、能源费用控制。 能源费用由工程部经理作为总负责，并成立节能小组。履行以下职责：
（1）寻求节能的新方法。
（2）制定节能措施。
（3）对节能措施的执行情况进行检查。
3、 其他费用控制。部门的可控成本如办公费、电话费等由部门经理负责并予以监督。
4、 设备控制。
（1）设备在采购、安装时即考虑如何使设备使用更加方便、长久，如何节省能源；
（2）设备在正常运营过程中，对之进行日常维护保养，延长设备使用寿命、保证经营活 动的正常开展。
（二） 、财务部定期组织各部门进行成本损益分析，根据分析结果，对存在的问题， 查明原因，提出改进措施。
（三） 、对于成本预算指标完成好的部门，给予奖励；对于未完成成本预算指标的，相应 给予惩罚。
（制度十三）
管理公司集团采购控制的程序和制度
一、工作项目程序及标准
（一）采购工作程序
各部门每月实际需求入库并反馈、保管，编制计划，实施采购，分管领导审核，部门 经理下达采购任务送采购部整理，报总经理审批。
（二）年度、季度、月度计划表单
1、 各使用部门在每年 12 月 20 日以前， 做好下年物品计划。 各使用部门要严格控制成 本， 做好年度预算，并填写《年度计划采购申请表》 ，报采购部、财务部审批后，报 总经理批 准，一式三份，一份采购部，一份财务部，一份使用部门留存。
2、 根据市场规律性及经营的淡季、旺季，使用部门必须年度计划按季度合理分解，并填写 好《季度计划申请表》。
3、 为了减少资金占用、物品积压，并保证使用部门正常物品供应，为此各使用部必须在每 月 25 日之前拟定下月物资计划，经部门经理签字后，报采购部。
4、 采购部接到各部门的月度计划申报表后，由计划员负责对各类物品，上月消耗，现有 库存认真汇总，并核定本月采购量，报部门经理审核。
5、 月度计划申报表经经理审核后，填写物品采购计划批准表一式三份，报财务总监，分管 领导，总经理批准。
6、当采购部接到审批同意的计划后，一份交财务部，一份交各采购员，一份采购部留存。
（三）食品及酒水采购程序标准
三.1食品采购：
1、食品采购员当接到库管填写的物品申购单后，根据已批的月度计划进行采购。
2、每日各类鲜活货，由库管于进货前一天下午将填写的申购单交采购员办理。 （特殊情况 或特殊品种可由库管报总厨师长批准后作适当库存）
3、计划外采购物品必须由使用部门向库管填写申购单，由行政总厨师长签字后交采购部办 理。
4、属于库管正常库存的货物采购，采购员必须将三家以上的报价，报采购部经理、餐饮部 经理及行政总厨核定后，方可办理。
5、由供货商每天交货的鲜活类（含鲜活、海鲜实行 10 天一期定价，各客户于定价前二天
报价格给采购部经理，再报餐饮部经理认可，并将定价表复印若干，交有关部门作计算成 本和核价用。
6、每日购进的食品原料、鲜活类物品，由采购员、库管、厨师长共同验收签字后，方可入 库。
三.2 酒水采购：
1、接库管理填写的酒水申购单后，按已批的月度采购计划要货。
2、及时组织货源选择商家，货比三家。
3、积极开拓市场，严格按采购计划进货，按时、按质、按量确保供应严格控制酒水有效日 期。
4、配合库管严格酒水质量关，对不符合要求的货物负责退换。
5、负责对酒水饮料的商标、包装，对各种许可证、标签的标准化、卫生保鲜要求进行检查， 防止假冒伪劣商品进入酒店。
6、物品到店到，同保管员共同查验并办理入库手续。
（四）客务用品采购程序标准
1、接到库管的申购单后，认真核对采购计划量后方能采购。
2、采购前，必须对所需物品进行市场调查，尽快寻找三家以上的供应商进行业务洽谈，填 写《酒店采购物品报价单》，并取回样品提供给使用部门认可，以确定认可与否。
3、使用部门接到采购部提供的样品，填写《酒店样品认可书》否，认可书由使用部门签字 确定后，方能办理。
4、经确定的样品认可书与样品留存采购部，以作为收货时验收依据，货到与样品不符可拒 收。
（五）工程配件、燃料采购程序标准
1、当工程配件采购员接到库管申购单后，认真核对月度计划核定的采购量方可办理。
2、对所需采购的物品，进行市场调查，对产品的质量、规格、型号，厂家价格作详细的对 比。
3、竞争报价，采用最合理的价格购进达标物品。
4、对有物殊要求的配件或加工定做的产品，申请部门需提供样品和资料。供方按要求提供 样品，经使用部门签定认可方可办理。
（六）进口设备采购程序标准
1、凡属国外进口项目，申请部门在申请前须向采购部确认能否在国内采购，采购部要认真
对待，详细了解市场，及时予以答复。
2、 经确认实属必需进口购买的项目， 必须由库管填写不同类型的申购单， 报总经理批准。
3、国外进口项目需提前三个月提出申请。
4、国外采购申请单批后，即以发电传、传真的方式。同国外厂家联系确定，属国家控制进 口的项目，在联系的同时，应向国家有关部门办理申报审批手续。
5、 对于有特殊要求的或需加工订做的采购项目， 申请采购部门应作详细说明或提供样品。 供方按需要示提供详细的资料，经使用部门确认签字后，方可进一步洽谈。
（七）应急物品采购程序标准
1、各部门所需应急物品的采购，在每单 100 元以下的各部门可报财务部后，即可办理。
2、每单 100 元以上，必须报总经理批准方可采购。
3、各部门计划外特殊物品采购必须写专题报告，经总经理批准后，由采购部进行采购，各 使用部门不得自行采购（有总经理授权除外）。
4、应急物品采购回后，应由相关人员验收，事后办理入库手续和领料手续。
5、餐饮部急购物品（鲜、活类）由行政总厨签字下单后，采购部方可办理，货到后必须由 采购员、厨师长、库管验收签字后并补办食品日报表。
二、管理度制
（一）物品采购审批制度
1、使用部门根据批准的年度、季度、月度申报表，对所需申购的物品，必须填写本酒店的 物品采购申请单，经使用部门经理签字后报采购部。
2、采购部接到采购申请单后，计划员与库管，尽快核实数量与批准计划是否相符，如无， 签字后交归口采购员办理。
3、采购员接到采购申请单后，对所购物品进行市场调查，货比三家，并提供三家以下的报 价，并填写《酒店采购物品报价单》。
4、使用部门需要样品的，采购员需提供样品，使用部门对该样品认可的应填写《酒店样品 认可书》经部门经理签字后与样品一起封存交采购人员作验收依据。
5、各使用部门所报采购申请单，须财务按批准计划核定后，采购员方可采购。
6、各使用部门计划外需购物品，一律报总经理批准后方可采购。
（二）物资采购、管理规定 物品采购及库管作为酒店日常经营管理中的重要组成部分，已 经得酒店业内人士的高度 认同。如何达到物品的最佳经济进货批量和物品最佳经济存 货批量。为开源节流，堵塞 漏洞，努力降低酒店经营成本，使酒店经营资金实现利润最
大化，切实保证酒店对客服 务的需要，特制定本规定。
（二.1） 制定计划
1、为节约开支，减少酒店物资积压和资金占用，酒店各有关部门，应根据经营需要，在每 月的 25 日之前拟定下月物资计划，经部门经理签字后报采购部。
2、采购部计划员应迅速对各部门采购清单作分类汇总，认真核对并冲减库存后，列出实际 采购清单，填写物品产地、规格、价格等向申报部门反馈，经申报部门签字认可。采购部 在次月 5 日前完成《月度采购计划》的编制，经部门经理审核，一式三份报分管领导及 总经理审批。
3、 《月度采购计划》经领导审批后，一份交财务部，一份交采购部，一份交采购部留存。 （二.2 ）物资采购规定
1、 酒店所有物资应归口统一由采购部负责完成， 以杜绝由使用部门自行报价、 自行采购， 使采购工作失去监督机制。
2、 采购部的采购工作由财务部和使用部门共同监督。
3、 所有采购申请应通过仓库保管进行申请，特殊情况需作专题报告报总经理审批。
4、目前市场物资假冒伪劣产品较多，市场价格较为混乱，为维护酒店声誉，保证对客户 服
务，采购员在采购物资之前必须对市场认真细致地调查，摸底、查验产品质量，询清价格。
5、所有采购物品要在三家以上单位报价者，从中选出价廉物美的物品，并与供货商洽取样 品，交使用部门经理确认（零星物品除外）后方可采购。
6、采购部应随时了解市场行情，掌握酒店各类物品最新价格及新产品动态。对已定产品如 发生物价上涨，价格上扬采购部应另寻找其它相关供货商，并及时通知财务总监和总经理 指示。
7、所有采购的食品原材料，由厨师长、采购员和库管共同验收后方能入库，库管控制保质 期限和发货期限，并严格控制食品采购价格。
8、各部门所需物资一律通过仓库保管进行申购，仓库保管应仔细查看库存物品，如需补充 的应及时通知采购部申请采购人， 如遇产品生产周期长的物品应提前一个月提出申请， 以保证使用部门需求。
9、实际采购的物品必须与样品一致，否则使用部门有权拒绝领取或使用。
10、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律与法规。
11、有关人员在采购、收货过程中必须遵循社会主义商业道德，讲文明礼貌，以酒店利益为
重，相互监督，相互配合，共同把好关。
（二.3 ）物资进出库规定
1、 物品采购到货后， 仓库保管员尖通知使用部门及采购员共同验收， 验收合格方能入库。
2、 物品入库后，采购员应在入库单上签字，凭此单办理财务手续。
3、 食品入库时，应严格按照《食品卫生法》所规定的标准验收，并经厨师长、库管签字后 方可入库。
4、 所有工程材料中，质量按国家相关产品质量标准，由使用部门负责验收、入库。
5、 凡采购大宗设备，一律由采购人员，采购部经理、使用部门经理及工程技术人员一同验 收。必要时应请生产厂家派人共同开箱测试，合格后方可入库。
（二.4）库管规定
1、仓库保管应严格验收入库物品，如发现规格、质量、数量与申购不符的，应拒绝收货入 库。
2、物品验收入库后，库管应根据物品的品种、生产厂家、出产日期、货号等要求，将物 品按照类别编号，做好记录并堆放整齐。
3、为了防止物品腐烂、变质等原因造成的不必要的损失，库管应定期清点物品，保持仓库 内良好的物品储藏环境，对旧、过期、腐烂物品要及时处理。
4、物品领用须认真填好领料单，特需物品应注明用途，并经使用部门及总经理签字后， 库
管方能照单发货。
5、使用部门对库存物品的领用，库管人员本着节约、合理的原则，物品凡能以旧换新的， 一
律以旧换新。
（二.5 ）退换货品规定
1、采购员对物品供应商严格监管，应保质保量，保供应。
2、所有物品质量不合格的，由采购部负责退换货，
3、采购部人员购进的物品，一经发现为伪劣商品，由此引起的责任事故，应予追究当事人 的责任。
4、 所有物品经使用部门认可仓库保管验收合格并办理入库手续后， 所发生的数量、 规格、 变质等问题由库管人员负责，属特殊情况需写出书面说明报告，报部门经理签字，同意后 与采购部协商，由采购部办理退换货手续。
5、物品供应商提供伪劣货物，属第一次的，由采购部向供货商提出警告，并承担责任，如 再发生类似事情，除追究责任外，并断绝供货商的业务关系。
（二.6 ）付款物品经验收合格后，采购员在付款单上填清所购物品数量、单价、总金额， 及供货单位，经采购部、财务部经理签字后，报总经理批准方可付款。
上海XX酒店经营管理有限公司