单证检查整改报告
单证风险排查整改报告 内控制度执行自查整改报告 按照****文件要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,***为组长,*****为成员.组长为自查第一责任人,各成员相互配合.现将自查情况汇报如下: 一.对库存现金情况,重要空白凭证.印章.有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查; 发现库存有连续三天超限额现象. 二.对内外账务核对.开户业务.大额资金业务.挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自 ...
中国邮政储蓄银行福建省分行 代理保险管理办法 2010年9月 总 则 第一条 为保证中国邮政储蓄银行代理保险业务的合规开展,加强业务管理,防范经营风险,维护中国邮政储蓄银行(以下简称"邮储银行").合作保险公司.客户及其他当事人的合法权益,依据<中华人民共和国商业银行法>.<中华人民共和国保险法>等法律法规,按照中国银行业监督管理委员会(以下简称&quo ...
农村信用联社今年以来开展案件专项治理取得了卓有成效,他们的主在做法是: 一.所做的主要工作 ㈠领导重视,制定方案 1.成立了领导小组.一是于xx年元月17日以长信联发[xx]6号文件成立了以联社主任赵运锴为组长,联社副主任.监事长为副组长,业务.稽核.人事等相关科室负责人为成员的内控内管检查领导小组.二是成立了以联社主任赵运锴为组长,监事长黄玉为副组长,邓宏芳等人为成员的案件专项治理工作领导小组. ...
维修企业安全发言稿 维修企业安全排查工作 一.治理内容 (一)是否按照道路运输经营许可证许可范围从事维修作业:关键岗位从业人员是否配备齐全,并取得相应的资格证书. (二)是否有完善的安全生产管理制度,安全生产责任制度和安全事故应急预案:安全责任是否落实到人,是否定期召开安全生产例会,是否对职工开展定期和不定期安全生产教育和进行安全生产检查,有无相关记录:是否建立健全各工种.各类机电设备的安全操作规 ...
运营主管"学制度.守职责.做奉献"简答题(二) 1.主管授权操作要点有哪些? 答:(1)主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权. (2)主管需在确认授权业务成功后方可离开现场.对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面. 2.主管授权审核要点 ...
企业经营管理状况 评估报告 (进出口货物收发货人) 企业名称: 海关编码: 44189100 34 填报日期: 二〇一二年四月十一日 填 表 说 明 本评估报告适用于向海关申请或者已经适用AA.A类管 理的企业,请在填写本报告前,认真阅读以下内容: 一.本评估报告是海关对企业实施分类管理的重要依据之 一,请审慎如实填写. 二.本评估报告第三部分"自我评估",是对企业是否符合 海 ...
会计工作规范化等级管理实施细则(试行) 第一章 总 则 第一条 为了进一步强化*****农村信用合作联社(以下简称联社)会计工作,提高会计工作核算质量和管理水平,逐步实现会计工作制度化.规范化.现代化,充分发挥会计工作在加强农村信用社经营管理.提高经济效益中的作用,根据<会计法>.<会计基础>.和<新疆农村信用合社会计处理规范>以及信用社会计工作有关规章.制度, ...
中国人寿财产保险股份有限公司山西省分 中国人寿财产保险股份有限公司山西省分 公司资金管理办法 资金管理办法实施细则 公司资金管理办法实施细则第一章 第一条 第一条 总 则为进一步规范公司资金管理,保证资金流动安全.高效,提高资金集中效率和运用收益,防范资金管理风 险, 增强公司偿付能力, <中华人民共和国保险法> 根据 . <中 国人民银行人民币结算账户管理办法>和总公司& ...
<中华人民共和国黄埔海关对加工贸易企业帐簿.单证的管理规定> 中华人民共和国黄埔海关对加工贸易企业帐簿.单证的管理规定 第-条 为了规范加工贸易企业建帐行为,健全企业管理,提高企业经营效益和海关工作效率,根据<中华人民共和国海关海关稽查条例>.有关会计法规及海关其他有关规定,制定本规定. 第二条 凡在黄埔海关注册或备案(不含异地报关备案)的外商投资企业.对外加工装配经营单位 ...
我非常感谢各位领导.同志们给了我这次竞聘的机会.我叫张文跃,今年34岁,大专文化,会计员.13年来在营业网点和储蓄事后监督工作岗位上,从事的都是储蓄会计工作.今天我本着锻炼自己,为建行服务的宗旨站到这里,竞聘蒙自建行天马分理处委派会计主管一职.营业网点会计工作具有专业性.广泛性.从属性.服务性和琐碎性等特点,从委派会计主管应当具备的基本条件和业务素质要求看,就知道这一工件的艰巨性.刚才参加竟聘演讲 ...
办理危险品经营许可证资料 [1]申请危化品经营许可证的单位还应上传承诺书.承诺书应由法人代表或负责人签名并盖单位公章.换证单位承诺书中还应含台账表格,按危险化学品名注明三年经营量. (一)新申请(甲证剧毒.甲证其它成品油.乙证): 新申请(甲证剧毒.甲证其它成品油.乙证)的经营单位应提交的材料为6项,为方便企业申报,对材料的内容说明如下: 1.<危险化学品经营许可证申请表>; 2.安全 ...
财产险基本险条款 产品简介 财产保险基本险是中国人民财产保险股份有限公司专为企事业单位提供保障的一个险种.任何属于被保险人所有或与他人共有而由被保险人负责的财产.由被保险人经营管理或替他人保管的财产.其他具有法律上承认的与被保险人有经济利害关系的财产都可在保险标的范围内.投保金银珠宝等珍贵物品须事先与人保财险公司进行特别约定,但有价证券等不在本保险范围内. 在本保险项下,人保财险对火灾.爆炸.雷击 ...
信用社各岗位职责 信用社主任计算机管理职责 一.抓好计算机操作员的职业道德教育.政治思想教育.法纪法规教育,定期组织学习有关法律.法规和规章制度. 二.做好计算机操作岗位定岗及轮岗工作,并按上级文件或制度组织.制订相应岗位考核细则. 三.督促信用社计算机管理人员认真履行管理.检查职责,对其职责履行情况定期.不定期进行抽查.考核. 四.不定期对各岗位操作情况.计算机运行情况及设备保管情况进行检查,对 ...
我非常感谢各位领导.同志们给了我这次竞聘的机会.我叫张文跃,今年34岁,大专文化,会计员.13年来在营业网点和储蓄事后监督工作岗位上,从事的都是储蓄会计工作.今天我本着锻炼自己,为建行服务的宗旨站到这里,竞聘蒙自建行天马分理处委派会计主管一职.营业网点会计工作具有专业性.广泛性.从属性.服务性和琐碎性等特点,从委派会计主管应当具备的基本条件和业务素质要求看,就知道这一工件的艰巨性.刚才参加竟聘演讲 ...
根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱 ...
首先我们先来说下什么叫做跟单员? 跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中,以客户定单为依据,跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的专业人员,是各企业开展各项业务,特别是外贸业务的基础性人才之一. 问:跟单员和国际商务单证员.外销员.报关员有什么不同? 答:跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中,以客户定单为依据,跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的专业人员,是各企业开展各项业务,特别 ...
国家外汇管理局 关于印发<保险业务外汇管理指引>的通知 汇发[2015]6号 国家外汇管理局各省.自治区.直辖市分局.外汇管理部,深圳.大连.青岛.厦门.宁波市分局,各保险集团(控股)公司.保险公司.保险资产管理公司.各中资外汇指定银行: 为进一步推进简政放权,完善保险业务外汇管理,国家外汇管理局制定了<保险业务外汇管理指引>(以下简称<指引>,见附件),自20 ...
为确保我市农村信用社持续.合规稳健发展,根据**银监分局的整体工作部署和相关监管要求,我社于xx年*月**日至*月**日,对全市农村信用社业务经营合规性.资产风险状况和内控制度建立与执行情况.法人治理结构完善情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下: 一.领导重视,认识到位 接到**银监分局对我联社进行全面检查的通知后,联社党委高度重视,召开专题会议,研究布置自查工作方案,要求立足暴露问题开展自 ...
酒店楼面经理岗位职责 1、负责全面主持楼面服务工作，服从总经理和领导的安排。对本部门各项工作有计划的安排、检查、督导、协调、考核下属工作。确保完成酒店各项经营指标。各项工作规范性、程序化、标准化、制度化。 2、根据本楼面具体情况，审核岗位编制，岗位职责及各相关制度，工作标准和考核办法。 3、主持本楼面的工作例会，听取汇报，督促工作建设，提高工作质量、工作效率，及时调整、协调各部门的工作，及 ...
**市农村信用合作联社全面检查自查报告 为确保我市农村信用社持续、合规稳健发展，根据**银监分局的整体工作部署和相关监管要求，我社于2005年*月**日至*月**日，对全市农村信用社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况、法人治理结构完善情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下： 一、领导重视，认识到位 接到**银监分局对我联社进行全面检查的通知后，联社党委高度重视，召开专题会议， ...